Entre 01/12/2022 a 21/01/2023, ela recebeu R$ 478.973,61, sendo 7 transações dela para ela mesma, no valor total de R$ 109 mil, e o restante da Pay Brokers Cobrança e Serviço, em sua maioria. Solange debitou da conta, em poucos dias, R$ 475.854,45. A maior parte deste montante justamente “devolvida” para a Pay Brokers Cobrança e Serviço, pertencente a Darwin Filho, dono da Esporte da Sorte, um dos investigados no esquema, e contratante de Deolane como garota-propaganda de seus joguinhos.
No relatório da COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), Solange é descrita da seguinte maneira:
A conta de Solange no banco foi fechada após a conclusão de improbidade. Assim como a do neto, de apenas 17 anos. O menor, que completa 18 anos em novembro, aparece no inquérito policial, como um dos laranjas usados no esquema de Deolane para lavar o dinheiro ilegal.
Também foi feito pela COAF um relatório sobre o jovem, pelas mesmas movimentações suspeitas, já que como renda declarada ele tinha mensalmente R$ 2.033,29, o que não ampara os créditos recebidos por ela em seis meses: R$ 1.393.959,84.
“SUSPEIÇÃO: Chama atenção a incompatibilidade entre a renda mensal e o volume transacionado a crédito no período analisado, o que pode indicar que cliente tenha parte de sua movimentação na informalidade e/ou recursos transacionados sejam provenientes de atividades não declaradas. Cabe observar que ocorreram transações expressivas com sua avó SOLANGE ALVES BEZERRA SANTOS sem justificativa aparente, adicional às mídias desabonadoras para sua mãe”, diz o órgão.
