Boston, Massachusetts (WTNH)-Seis prisões foram feitas na manhã de sexta-feira em conexão com um esquema de vários milhões de dólares para fraudar bancos em Massachusetts, Connecticut e Rhode Island.
De acordo com documentos judiciais, seis homens de Massachusetts supostamente obtiveram, sem autorização, os nomes, datas de nascimento, números de seguridade social e número de contas bancárias de vários clientes bancários.
Eles supostamente recrutaram as pessoas para posar como clientes e usaram documentos de identificação falsos para retirar grandes somas das contas das vítimas na forma de cheques do caixa. Os cheques foram então depositados em contas bancárias controladas por eles.
Eles supostamente recrutaram membros do banco para facilitar o esquema, permitindo que eles recebessem acesso às informações do cliente e desativem as notificações da conta que os alertariam sobre as retiradas.
Os seguintes homens foram acusados de conspiração para cometer fraude bancária, fraude bancária e conspiração para cometer lavagem de dinheiro:
- Phalentz Vernot, 24, de Waltham (também acusado de roubo de identidade agravado)
- Selby Okai, 23, de Worcester
- Yves Bissainhe, 23, de Randolph
- Marvin Kimani, 24, de Lowell
- Keith Wainaina, 23, de Lowell
- Victor Kolawole, 25, de Brockton
