Proprietário de casa sóbrio em Massachusetts se declara culpado de fraude após anos de suspeita

Um homem de Kingston há muito suspeito de usar suas casas sóbrias e outros negócios na área de Boston para cometer fraudes financeiras se declarou culpado de várias acusações federais na sexta-feira, disseram autoridades.

Daniel Cleggett38, ex-Braintree e Quincy, se confessou culpado de várias acusações relacionadas ao seu envolvimento em quatro esquemas de fraude envolvendo suas casas sóbrias, o Programa Mass Save e credores hipotecários. Ele viveu um estilo de vida luxuoso financiado por um programa de empréstimo federal relacionado ao alívio da pandemia de COVID-19, disseram os promotores.

Cleggett será condenado em março por 25 acusações de fraude eletrônica, duas acusações de conspiração para fraude eletrônica, uma acusação de conspiração para fraude hipotecária, seis acusações de lavagem de dinheiro e três acusações de prestação de declarações falsas a uma empresa de empréstimos hipotecários, de acordo com o procurador dos EUA. Josué Levy.

Cleggett fundou A Vision from God LLC, fundada em 2016, que administrava casas sóbrias em Boston, Wakefield, Quincy e Weymouth. As casas funcionavam sob os nomes Brady’s Place, Lakeshore Retreat e Lambert House. Seu co-conspirador e associado Nicholas Espinosa, que se declarou culpado no início deste ano a acusações semelhantes, administrava “os assuntos do dia a dia” das casas, disseram promotores federais.

A dupla, junto com um cliente doméstico sóbrio, também conspirou para fraudar um fundo familiar com sede em Nova York que financiava o alojamento e alimentação do cliente no Brady’s Place em Quincy. Eles cobrariam a mais do trust em até US$ 12.500 mensais e emitiriam cheques de “reembolso” para promover a fraude, disseram os promotores.

De 2019 a 2021, Cleggett também comprou três propriedades em Weymouth e Boston para serem casas sóbrias, mas apresentou informações falsas indicando que as propriedades seriam residências principais, segundo os promotores.

As casas sóbrias não são licenciadas ou financiadas pelo estado, de acordo com a Massachusetts Alliance for Sober Housing. Em vez disso, a organização certifica internamente casas sóbrias.

Promotores: empréstimos federais financiaram resorts de hotéis de luxo

Cleggett recebeu um total de US$ 794.900 de três pedidos de Empréstimo para Desastres por Lesões Econômicas que negaram falsamente envolvimento em atividades ilegais, disseram os promotores.

Ele usou o dinheiro para contas do EZ-Pass, inscrições em academias, despesas com animais de estimação e passagens aéreas. Ele também financiou férias em Yellowstone, Montana e Aruba, bem como estadias em hotéis de luxo para ele e sua namorada, incluindo taxas de spa e jantares com vinho e caviar. Ele usou mais fundos de empréstimo para US$ 37.997 em despesas de casamento.

Cleggett também se declarou culpado de ganhar milhões de forma fraudulenta em financiamento através do Programa Mass Save do estado, que é uma parceria público-privada que financia projetos de conservação de energia e melhorias energéticas. Usando quatro negócios diferentes, Cleggett recebeu milhões por trabalhos de isolamento residencial e cobrou da empresa fornecedora por licenças que não foram realmente obtidas. Duas de suas empresas foram proibidas de participar do programa até que ele abrisse outro negócio e recebesse um total de US$ 954.443 em pagamentos, disseram os promotores.

Anteriormente, O Globo de Boston publicado duas investigações sobre problemas em suas casas sóbrias, inclusive quando os ossos de um cliente desaparecido foram encontrados no quintal de uma das casas.

As acusações de fraude eletrônica e conspiração acarretam pena de até 20 anos de prisão, três anos de libertação supervisionada e multa de até US$ 250.000. Ele pode pegar até 30 anos de prisão, cinco anos de liberdade supervisionada e uma multa de US$ 1 milhão pela acusação de conspiração por fraude hipotecária. A acusação de transações monetárias ilegais acarreta pena de até 10 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada e multa de até US$ 250.000.

Molly Farrar é repórter geral do Boston.com, com foco em educação, política, crime e muito mais.