{"id":102735,"date":"2025-02-14T12:23:27","date_gmt":"2025-02-14T12:23:27","guid":{"rendered":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/2025\/02\/14\/beneficiarios-do-bolsa-familia-realizaram-transacoes-com-rede-ligada-ao-pcc-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro\/"},"modified":"2025-02-14T12:23:29","modified_gmt":"2025-02-14T12:23:29","slug":"beneficiarios-do-bolsa-familia-realizaram-transacoes-com-rede-ligada-ao-pcc-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/2025\/02\/14\/beneficiarios-do-bolsa-familia-realizaram-transacoes-com-rede-ligada-ao-pcc-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Benefici\u00e1rios do Bolsa Fam\u00edlia realizaram transa\u00e7\u00f5es com rede ligada ao PCC, suspeita de lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"<p> <script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8864793242727901\"\r\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script><br \/>\n<\/p>\n<div id=\"taboola-read-more\" style=\"display:block; width:100%\">\n<p>Benefici\u00e1rios do Bolsa Fam\u00edlia realizaram dezenas de transa\u00e7\u00f5es com uma fintech investigada por envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro da fac\u00e7\u00e3o criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC.\n<\/p>\n<p>Os relat\u00f3rios financeiros a respeito dessas movimenta\u00e7\u00f5es foram elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e encaminhados no fim do ano passado pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MP-SP) \u00e0 Pol\u00edcia Federal, respons\u00e1vel por investigar o caso. O avan\u00e7o das apura\u00e7\u00f5es deve indicar se h\u00e1 de fato pessoas que recebem indevidamente o aux\u00edlio do governo federal e integram uma rede criminosa ou se esses benefici\u00e1rios foram v\u00edtimas de golpes aplicados por clientes da fintech.<\/p>\n<p>Um dos recebedores do Bolsa Fam\u00edlia identificados no relat\u00f3rio \u00e9 morador de Maric\u00e1 (RJ) e acaba de completar 31 anos de idade. Autodeclarado vendedor de com\u00e9rcio varejista e atacadista, o homem recebe R$ 800 por m\u00eas do programa de transfer\u00eancia de renda \u2014 antes, teve acesso tamb\u00e9m ao Aux\u00edlio Emergencial e ao Aux\u00edlio Brasil. Apesar de o programa federal em vig\u00eancia ser destinado a fam\u00edlias que recebem at\u00e9 R$ 218 por pessoa, o morador de Maric\u00e1 ostenta gastos que destoam desse perfil: apenas nos seis meses entre outubro de 2022 e mar\u00e7o de 2023, passaram pelas suas contas R$ 345,6 mil.\n<\/p>\n<p>O intenso entra e sai de dinheiro motivou a comunica\u00e7\u00e3o ao Coaf, em abril de 2023. Dentre as transa\u00e7\u00f5es listadas no relat\u00f3rio, ao qual o GLOBO teve acesso, est\u00e3o o recebimento de 72 transfer\u00eancias via Pix que totalizaram R$ 16.734 de uma conta da fintech 2GO, e o posterior envio de R$ 25.700 para esse mesmo remetente.\n<\/p>\n<p>A mesma conta fez transa\u00e7\u00f5es com uma empregada dom\u00e9stica que mora no Recife (PE). Tamb\u00e9m benefici\u00e1ria do Bolsa Fam\u00edlia, que proporciona a ela R$ 350 mensais, a mulher recebeu 68 Pix que totalizaram R$ 8.295 no per\u00edodo de novembro de 2023 a abril de 2024. Para essa mesma conta, a mulher enviou de volta R$ 6.350 a partir de transa\u00e7\u00f5es picadas: foram 113 opera\u00e7\u00f5es.\n<\/p>\n<p>Outra conta da 2GO operou tamb\u00e9m uma s\u00e9rie de transfer\u00eancias via Pix para dois outros benefici\u00e1rios do Bolsa Fam\u00edlia \u00e0 primeira vista sem conex\u00e3o entre si: uma auxiliar geral de Contagem (MG), e um professor de Tutoia (MA). A fintech tamb\u00e9m fez transfer\u00eancias para um taxista de Barra do Pira\u00ed (RJ) e para uma aut\u00f4noma de Aquidauana (MS) \u2014 ambos igualmente assistidos pelo programa social do governo.\n<\/p>\n<p>Ao Coaf, os bancos que reportaram as movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas relataram que os clientes apresentaram \u201cperfil incompat\u00edvel\u201d com o de benefici\u00e1rios de programas sociais, com \u201cintensa movimenta\u00e7\u00e3o de recursos, principalmente atrav\u00e9s de transfer\u00eancias instant\u00e2neas\u201d, o que \u201ccausou estranheza\u201d.\n<\/p>\n<p>Ao todo, as duas contas da 2GO identificadas no relat\u00f3rio aparecem em transa\u00e7\u00f5es com 68 pessoas que tiveram atividades reportadas por bancos, cart\u00f3rios e empresas de cr\u00e9dito ao Coaf no per\u00edodo de novembro de 2022 a outubro do ano passado.\n<\/p>\n<p>Como mostrou o GLOBO, a 2GO Bank foi fundada em 2020 pelo policial civil Cyllas Salerno Elia J\u00fanior, \u00e0 \u00e9poca lotado no Departamento Estadual de Investiga\u00e7\u00f5es Criminais (Deic), \u00f3rg\u00e3o da Pol\u00edcia Civil paulista respons\u00e1vel por atuar em a\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas contra o crime organizado. A empresa foi alvo de opera\u00e7\u00e3o da PF em novembro, ap\u00f3s investiga\u00e7\u00e3o indicar que os clientes da fintech a utilizavam para fazer movimenta\u00e7\u00f5es financeiras an\u00f4nimas, de dif\u00edcil rastreabilidade, e encobrir dinheiro de origem criminosa.\n<\/p>\n<p>Em seu acordo de dela\u00e7\u00e3o premiada com o MP-SP, o empres\u00e1rio Antonio Vinicius Gritzbach afirmou que a 2GO Bank era ligada a Anselmo Becheli Santa Fausta, o \u201cCara Preta\u201d, e a Rafael Maeda, o \u201cJapa\u201d, ambos integrantes do PCC que foram assassinados na Zona Leste de S\u00e3o Paulo. O pr\u00f3prio Gritzbach veio depois a tamb\u00e9m ser executado, na sa\u00edda do Aeroporto de Guarulhos, em novembro do ano passado.\n<\/p>\n<p>O Coaf atua no combate a crimes financeiros como a lavagem de dinheiro e pode ter a colabora\u00e7\u00e3o da Receita Federal, respons\u00e1vel por coibir fraudes fiscais. Ambos os \u00f3rg\u00e3os t\u00eam a prerrogativa de acionar a Pol\u00edcia Federal ou o Minist\u00e9rio P\u00fablico caso se deparem com ind\u00edcios de crimes.\n<\/p>\n<p>O governo revogou no m\u00eas passado uma instru\u00e7\u00e3o normativa que pretendia ampliar o escopo da fiscaliza\u00e7\u00e3o da Receita Federal ap\u00f3s uma enxurrada de fake news associar a mudan\u00e7a a uma falsa taxa\u00e7\u00e3o do Pix. Agora, fintechs como a 2GO voltam a ser desobrigadas a reportar movimenta\u00e7\u00f5es ao \u00f3rg\u00e3o, o que diminui os caminhos para as autoridades identificarem irregularidades envolvendo essas empresas.\n<\/p>\n<p>\u2014 Os bancos s\u00e3o obrigados a informar movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas ao Coaf, enquanto a Receita recebe informa\u00e7\u00f5es globais, menos detalhadas, e confronta essas informa\u00e7\u00f5es com outras bases de dados para identificar poss\u00edveis fraudes fiscais. Caso encontre algo, ela chama o contribuinte a se explicar. Se a pessoa n\u00e3o conseguir, abre-se um procedimento interno de fiscaliza\u00e7\u00e3o que pode levar \u00e0 quebra de sigilo banc\u00e1rio e resultar em um auto de infra\u00e7\u00e3o. Se houver ind\u00edcio de outros crimes, a Receita pode oficiar os \u00f3rg\u00e3os competentes para investigar \u2014 explica o advogado Andr\u00e9 Felix Ricotta, doutor em direito tribut\u00e1rio e s\u00f3cio da Felix Ricotta Advocacia.\n<\/p>\n<p>Em nota, o Minist\u00e9rio do Desenvolvimento e Assist\u00eancia Social, Fam\u00edlia e Combate \u00e0 Fome (MDS), respons\u00e1vel pelo Bolsa Fam\u00edlia, informou que faz avalia\u00e7\u00f5es para identificar situa\u00e7\u00f5es de inconsist\u00eancia de renda de modo \u201crotineiro\u201d e que iniciou estudos em agosto do ano passado para \u201caprimorar o procedimento\u201d em 2025. A pasta afirma que o novo Cadastro \u00danico (Cad\u00danico) entrar\u00e1 em opera\u00e7\u00e3o em mar\u00e7o e garantir\u00e1 \u201cmaior precis\u00e3o e confiabilidade\u201d das informa\u00e7\u00f5es, al\u00e9m de ajudar a evitar fraudes.\n<\/p>\n<p>\u201cA medida visa aprimorar a destina\u00e7\u00e3o dos recursos e assegurar a focaliza\u00e7\u00e3o do programa, e n\u00e3o gerar economia, uma vez que os benef\u00edcios devem ser pagos a todos que atendam aos crit\u00e9rios de elegibilidade\u201d, acrescentou a pasta.\n<\/p>\n<p>A Controladoria-Geral da Uni\u00e3o (CGU) tamb\u00e9m faz auditorias para identificar benefici\u00e1rios incompat\u00edveis e rastrear \u201csinais exteriores de riqueza\u201d, conforme um auditor explicou ao GLOBO. Procurado para comentar o caso, o \u00f3rg\u00e3o informou que n\u00e3o se manifesta sobre fiscaliza\u00e7\u00f5es \u201cat\u00e9 que estejam finalizadas e permitam que resultados efetivos sejam apresentados\u201d. Em relat\u00f3rio publicado em dezembro, a CGU indicou que a desatualiza\u00e7\u00e3o e inconsist\u00eancia nos dados dos benefici\u00e1rios do Bolsa Fam\u00edlia prejudica a identifica\u00e7\u00e3o daqueles que descumprem as condi\u00e7\u00f5es para receber o aux\u00edlio do governo.\n<\/p>\n<p>A Pol\u00edcia Federal n\u00e3o quis comentar o caso. Tamb\u00e9m procurada, a 2GO Bank n\u00e3o respondeu aos pedidos de manifesta\u00e7\u00e3o.\n<\/p>\n<p><strong>O Globo<\/strong>              <\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/diariodobrasilnoticias.com.br\/noticia\/beneficiarios-do-bolsa-familia-realizaram-transacoes-com-rede-ligada-ao-pcc-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro-67af1d61e1b16\">Source link <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Benefici\u00e1rios do Bolsa Fam\u00edlia realizaram dezenas de transa\u00e7\u00f5es com uma fintech investigada por envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro da fac\u00e7\u00e3o criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. 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