{"id":134322,"date":"2026-05-28T14:20:00","date_gmt":"2026-05-28T14:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/2026\/05\/28\/entenda-a-nova-megaoperacao-contra-o-pcc-que-envolve-fintechs-e-nafta\/"},"modified":"2026-05-28T14:26:07","modified_gmt":"2026-05-28T14:26:07","slug":"entenda-a-nova-megaoperacao-contra-o-pcc-que-envolve-fintechs-e-nafta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/2026\/05\/28\/entenda-a-nova-megaoperacao-contra-o-pcc-que-envolve-fintechs-e-nafta\/","title":{"rendered":"Entenda a nova megaopera\u00e7\u00e3o contra o PCC que envolve fintechs e nafta"},"content":{"rendered":"<p> <script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8864793242727901\"\r\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script><br \/>\n<\/p>\n<div id=\"cd-article-content\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Deflagrada na manh\u00e3 desta quinta-feira (28), a <strong><a href=\"https:\/\/www.mpsp.mp.br\/w\/gaeco-desfere-novo-golpe-contra-crimes-no-setor-de-combustiveis\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto<\/a><\/strong> \u00e9 desdobramento da <strong><a href=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/tag\/carbono-oculto\/\" data-type=\"post_tag\" data-id=\"12584\">Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/a><\/strong>, que revelou no ano passado os tent\u00e1culos do PCC, maior grupo narcoterrorista do Brasil, no ecossistema do mercado de combust\u00edveis, institui\u00e7\u00f5es de pagamento e de investimento.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029VaTFkH2HVvTbkE883x1x\" target=\"_blank\" class=\"whatsapp-channel-message\" rel=\"noopener\">\u2705 Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsApp<\/a><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP), mesmo ap\u00f3s a Carbono Oculto, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa continuou atuando para lavar dinheiro, adulterar combust\u00edveis e sonegar impostos. A opera\u00e7\u00e3o desta quinta teve como alvo seis fintechs [empresas que combinam finan\u00e7as e tecnologia] e esquemas de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edvel com uso de nafta (solvente).<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Foi revelado com a Carbono Oculto que o esquema montado pelo grupo narcoterrorista lavava dinheiro do crime e gerava lucros elevados na cadeia produtiva de combust\u00edveis. O uso de fintechs permitia ocultar a origem dos recursos il\u00edcitos. J\u00e1 a sonega\u00e7\u00e3o fiscal e a adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis ampliavam os ganhos dos criminosos e causavam preju\u00edzos aos consumidores e aos cofres p\u00fablicos.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ap\u00f3s a deflagra\u00e7\u00e3o da Carbono, investigadores identificaram mais seis fintechs que atuavam como <em>\u201cbancos paralelos\u201d<\/em> do PCC. Segundo os investigadores, elas integravam <em>\u201cum poderoso n\u00facleo financeiro, sendo utilizadas para compensa\u00e7\u00f5es financeiras internas entre diversas distribuidoras e postos de combust\u00edveis e entre empresas e fundos de investimentos administrados pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa, al\u00e9m de pagamentos de colaboradores e de gastos e investimentos pessoais dos principais operadores\u201d<\/em>.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As seis fintechs movimentaram mais de R$ 26 bilh\u00f5es entre 2022 e 2025. As investiga\u00e7\u00f5es apontaram opera\u00e7\u00f5es suspeitas, principalmente dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie, pr\u00e1tica considerada incompat\u00edvel com a atividade de institui\u00e7\u00f5es de pagamento, al\u00e9m da abertura de contas em outras institui\u00e7\u00f5es financeiras para criar uma dupla camada de oculta\u00e7\u00e3o. <\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre 2022 e 2024, apenas uma dessas institui\u00e7\u00f5es, de acordo com a Receita Federal, recebeu mais de R$ 1 bilh\u00e3o em dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">At\u00e9 2025, institui\u00e7\u00f5es de pagamento n\u00e3o eram obrigadas a apresentar a e-Financeira, declara\u00e7\u00e3o enviada periodicamente pelas institui\u00e7\u00f5es financeiras \u00e0 Receita. Sem essa exig\u00eancia, \u00f3rg\u00e3os de controle e fiscaliza\u00e7\u00e3o n\u00e3o tinham acesso \u00e0 identifica\u00e7\u00e3o da movimenta\u00e7\u00e3o financeira dos clientes dessas empresas.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ap\u00f3s a implementa\u00e7\u00e3o da obrigatoriedade, adotada na sequ\u00eancia da Carbono Oculto, mais de 450 institui\u00e7\u00f5es passaram a entregar a declara\u00e7\u00e3o. Desde agosto de 2025, essas empresas enviaram \u00e0 Receita Federal um grande volume de informa\u00e7\u00f5es consideradas estrat\u00e9gicas no combate a crimes financeiros praticados por organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das seis fintechs alvo da Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto, tr\u00eas entregaram a e-Financeira e declararam cerca de R$ 8 bilh\u00f5es movimentados entre janeiro e dezembro de 2025. As outras tr\u00eas ser\u00e3o autuadas pela Receita Federal por descumprirem a obriga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As investiga\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m identificaram transa\u00e7\u00f5es de pelo menos R$ 365 milh\u00f5es em criptoativos entre as institui\u00e7\u00f5es investigadas e empresas suspeitas de lavar dinheiro para organiza\u00e7\u00f5es criminosas alvo de outras opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Outra frente da Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto aprofundou as apura\u00e7\u00f5es sobre esquemas de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis. Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, apenas um dos esquemas, baseado no uso de nafta petroqu\u00edmica, provocou preju\u00edzo estimado em R$ 200 milh\u00f5es em tributos supostamente sonegados em dois anos.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acordo com os investigadores, a organiza\u00e7\u00e3o criminosa utilizava vantagens tribut\u00e1rias aplicadas \u00e0 comercializa\u00e7\u00e3o de nafta petroqu\u00edmica. Por meio de empresas de fachada, o grupo simulava a compra do produto junto a empresas do setor qu\u00edmico sob o pretexto de destina\u00e7\u00e3o industrial.<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><\/figure>\n<\/div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Na sequ\u00eancia, segundo os investigadores, \u201ca nafta era desviada para terminais de armazenamento, onde era adicionada a tanques de combust\u00edveis automotivos, promovendo a adultera\u00e7\u00e3o do produto. Posteriormente, o combust\u00edvel adulterado era transportado para postos revendedores vinculados a integrantes\u201d do PCC.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os recursos obtidos com o esquema eram direcionados a fundos de investimento para ocultar os reais benefici\u00e1rios da fraude. As investiga\u00e7\u00f5es identificaram quatro fundos ligados ao esquema, al\u00e9m de duas administradoras de recursos e duas gestoras.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os quatro fundos investigados no esquema de desvio de nafta do PCC possuem patrim\u00f4nio estimado em cerca de R$ 205 milh\u00f5es. Em pouco mais de um ano, o volume teve aumento patrimonial superior a 200%.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-embed aligncenter is-type-wp-embed is-provider-claudio-dantas wp-block-embed-claudio-dantas\"\/>\n<\/div>\n<p><script type=\"61d93aeb39f5847304944644-text\/javascript\">!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https:\/\/connect.facebook.net\/en_US\/fbevents.js');fbq('init','1423865622537930');fbq('track','PageView');<\/script><br \/>\n<br \/><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/fluxo-oculto-megaoperacao-pcc-fintechs-nafta\/\">Source link <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Deflagrada na manh\u00e3 desta quinta-feira (28), a Opera\u00e7\u00e3o Fluxo Oculto \u00e9 desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, que revelou no ano passado os tent\u00e1culos do PCC, maior grupo narcoterrorista do Brasil,&hellip;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":134323,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-134322","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/134322","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=134322"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/134322\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":134324,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/134322\/revisions\/134324"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/134323"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=134322"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=134322"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=134322"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}