{"id":135747,"date":"2026-07-02T10:53:00","date_gmt":"2026-07-02T10:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/2026\/07\/02\/empresa-sancionada-pelos-eua-foi-citada-em-relatorio-final-da-cpmi-do-inss\/"},"modified":"2026-07-02T11:18:48","modified_gmt":"2026-07-02T11:18:48","slug":"empresa-sancionada-pelos-eua-foi-citada-em-relatorio-final-da-cpmi-do-inss","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/2026\/07\/02\/empresa-sancionada-pelos-eua-foi-citada-em-relatorio-final-da-cpmi-do-inss\/","title":{"rendered":"Empresa sancionada pelos EUA foi citada em relat\u00f3rio final da CPMI do INSS"},"content":{"rendered":"<p> <script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8864793242727901\"\r\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script><br \/>\n<\/p>\n<div id=\"cd-article-content\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A empresa<strong> <a href=\"https:\/\/br.usembassy.gov\/pt\/eua-sancionam-rede-criminosa-brasileira-que-explorava-o-sistema-financeiro-americano-para-lavar-dinheiro-de-trafico-de-drogas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Victory Trading Intermedia\u00e7\u00e3o de Neg\u00f3cios, Cobran\u00e7a e Tecnologia Ltda<\/a><\/strong>, sancionada ontem (1\u00ba) pelo governo dos EUA por liga\u00e7\u00e3o com o <strong><a href=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/tag\/pcc\/\" data-type=\"post_tag\" data-id=\"148\">PCC<\/a><\/strong>, foi citada no relat\u00f3rio final da <strong><a href=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/tag\/cpmi-do-inss\/\" data-type=\"post_tag\" data-id=\"10214\">CPMI do INSS<\/a><\/strong>. A empresa recebeu R$ 514,5 milh\u00f5es da Wave Intermedia\u00e7\u00f5es, apontada como integrante da rede de lavagem de dinheiro ligada a Ant\u00f4nio Camilo Antunes, o <strong><a href=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/tag\/careca-do-inss\/\" data-type=\"post_tag\" data-id=\"10355\">\u201cCareca do INSS\u201d<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029VaTFkH2HVvTbkE883x1x\" target=\"_blank\" class=\"whatsapp-channel-message\" rel=\"noopener\">\u2705 Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsApp<\/a><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Victory Trading pertence ao empres\u00e1rio Victor Henrique de Oliveira Shimada, tamb\u00e9m sancionado pelo governo Trump.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tanto a empresa quanto seu propriet\u00e1rio s\u00e3o apontados como integrantes da rede Arpar, formada por mais de 40 empresas que, de acordo com a CPMI do INSS, apresentam fortes ind\u00edcios de serem de fachada para lavar dinheiro desviado de aposentados e pensionistas.<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large is-resized\"><\/figure>\n<\/div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No relat\u00f3rio final, elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), a rede Arpar \u00e9 descrita como uma \u201cestrutura de lavagem de capitais que movimentou mais de R$ 39 bilh\u00f5es e \u00e9 respons\u00e1vel pelo branqueamento dos recursos desviados no esquema do INSS\u201d. O nome da rede deriva de uma das empresas que a integram, controlada por um parceiro do Careca do INSS.<\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"153\" src=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/039f1668-b88e-4979-b5f1-fe90f503caef-1024x153.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-106376\" srcset=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/039f1668-b88e-4979-b5f1-fe90f503caef-1024x153.jpeg 1024w, https:\/\/claudiodantas.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/039f1668-b88e-4979-b5f1-fe90f503caef-300x45.jpeg 300w, https:\/\/claudiodantas.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/039f1668-b88e-4979-b5f1-fe90f503caef-768x114.jpeg 768w, https:\/\/claudiodantas.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/039f1668-b88e-4979-b5f1-fe90f503caef.jpeg 1195w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" data-pagespeed-url-hash=\"2038679416\" onload=\"pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality(this);\"\/><\/figure>\n<\/div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Wave Intermedia\u00e7\u00f5es, respons\u00e1vel pelo repasse de R$ 514,5 milh\u00f5es \u00e0 Victory, n\u00e3o aparenta ter rela\u00e7\u00e3o com a Wave Constru\u00e7\u00f5es Inteligentes, outra empresa sancionada pelos EUA por liga\u00e7\u00e3o com o grupo narcoterrorista.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A CPMI n\u00e3o conseguiu quebrar os sigilos da Victory Trading durante os trabalhos. Ainda assim, a empresa foi citada em relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira (RIFs) enviados ao colegiado. Um dos documentos a relaciona \u00e0 ACX ITC Servi\u00e7os de Tecnologia, apontada como uma das principais empresas da rede Arpar.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A quebra dos sigilos da ACX revelou pagamentos \u00e0 ministra do Superior Tribunal Militar (STM) Ver\u00f4nica Sterman e ao ex-ministro do Superior Tribunal de Justi\u00e7a (STJ) Nefi Cordeiro.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acordo com relat\u00f3rio da CPMI do INSS, a Wave Intermedia\u00e7\u00f5es, um dos principais CNPJs da Arpar, movimentou R$ 2,68 bilh\u00f5es entre setembro de 2023 e agosto de 2025. O RIF sobre a empresa afirma n\u00e3o ter encontrado <em>\u201cjustificativas nem fundamentos econ\u00f4micos ou legais para a movimenta\u00e7\u00e3o financeira\u201d<\/em>, o que pode configurar <em>\u201cind\u00edcios do crime de lavagem de dinheiro\u201d.<\/em><\/p>\n<figure class=\"wp-block-embed aligncenter is-type-wp-embed is-provider-claudio-dantas wp-block-embed-claudio-dantas\"\/>\n<\/div>\n<p><script type=\"da5c414c23022080369544c8-text\/javascript\">!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https:\/\/connect.facebook.net\/en_US\/fbevents.js');fbq('init','1423865622537930');fbq('track','PageView');<\/script><br \/>\n<br \/><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/empresa-sancionada-eua-citada-cpmi-do-inss\/\">Source link <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A empresa Victory Trading Intermedia\u00e7\u00e3o de Neg\u00f3cios, Cobran\u00e7a e Tecnologia Ltda, sancionada ontem (1\u00ba) pelo governo dos EUA por liga\u00e7\u00e3o com o PCC, foi citada no relat\u00f3rio final da CPMI&hellip;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":135748,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-135747","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/135747","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=135747"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/135747\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":135749,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/135747\/revisions\/135749"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/135748"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=135747"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=135747"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=135747"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}