{"id":135806,"date":"2026-07-02T19:25:36","date_gmt":"2026-07-02T19:25:36","guid":{"rendered":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/2026\/07\/02\/empresa-sancionada-pelos-eua-recebeu-r-514-milhoes-de-firma-investigada-pela-cpmi-do-inss-paulo-figueiredo\/"},"modified":"2026-07-02T19:28:52","modified_gmt":"2026-07-02T19:28:52","slug":"empresa-sancionada-pelos-eua-recebeu-r-514-milhoes-de-firma-investigada-pela-cpmi-do-inss-paulo-figueiredo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/2026\/07\/02\/empresa-sancionada-pelos-eua-recebeu-r-514-milhoes-de-firma-investigada-pela-cpmi-do-inss-paulo-figueiredo\/","title":{"rendered":"Empresa sancionada pelos EUA recebeu R$ 514 milh\u00f5es de firma investigada pela CPMI do INSS &#8211; Paulo Figueiredo"},"content":{"rendered":"<p> <script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8864793242727901\"\r\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script><br \/>\n<\/p>\n<div id=\"wtr-content\" data-bg=\"#FFFFFF\" data-fg=\"#006d91\" data-width=\"25\" data-mute=\"1\" data-fgopacity=\"1.00\" data-mutedopacity=\"0.5\" data-placement=\"bottom\" data-placement-offset=\"0\" data-content-offset=\"262\" data-placement-touch=\"bottom\" data-placement-offset-touch=\"0\" data-transparent=\"\" data-shadow=\"0\" data-touch=\"1\" data-non-touch=\"1\" data-comments=\"0\" data-commentsbg=\"transparent\" data-location=\"page\" data-mutedfg=\"#006d91\" data-endfg=\"#006d91\" data-rtl=\"\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uma das empresas sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suposto envolvimento com a fac\u00e7\u00e3o criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) recebeu mais de R$ 514 milh\u00f5es de uma empresa apontada pela Comiss\u00e3o Parlamentar Mista de Inqu\u00e9rito (CPMI) do INSS como integrante de uma estrutura de lavagem de dinheiro ligada ao esquema de fraudes no instituto.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A empresa \u00e9 a Victory Trading Intermedia\u00e7\u00e3o de Neg\u00f3cios, de Victor Henrique de Oliveira Shimada. Entre setembro de 2023 e setembro de 2024, ela recebeu R$ 514,5 milh\u00f5es da Wave Intermedia\u00e7\u00f5es, considerada um dos principais CNPJs da chamada rede Arpar, conjunto de mais de 40 empresas que, segundo as investiga\u00e7\u00f5es da CPMI, apresenta ind\u00edcios de atuar como empresas de fachada para lavagem de dinheiro.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O grupo recebeu esse nome em refer\u00eancia a uma das empresas pertencentes a um associado de Ant\u00f4nio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como lobista e um dos principais operadores do esquema fraudulento de desvios bilion\u00e1rios de aposentados e pensionistas da Previd\u00eancia. A defesa de Antunes foi procurada e disse \u00e0 Gazeta do Povo que n\u00e3o tem se manifestado sobre as investiga\u00e7\u00f5es em curso.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em nota, a Embaixada e o Consulado dos Estados Unidos no Brasil informaram que as san\u00e7\u00f5es s\u00e3o resultado de uma investiga\u00e7\u00e3o conduzida pela For\u00e7a-Tarefa de Seguran\u00e7a Interna (HSTF), com participa\u00e7\u00e3o do FBI, do Departamento de Justi\u00e7a (DOJ) e do Escrit\u00f3rio de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). Segundo o governo americano, a rede operava a partir da Fl\u00f3rida e de S\u00e3o Paulo, e Victor Henrique de Oliveira Shimada seria um elo entre operadores do PCC nos Estados Unidos e traficantes internacionais, tendo supostamente lavado mais de US$ 30 milh\u00f5es em recursos il\u00edcitos utilizando criptomoedas.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A conex\u00e3o refor\u00e7a os alertas feitos ao longo da CPMI pelo relator da comiss\u00e3o, deputado Alfredo Gaspar (PL-AL). Durante os trabalhos, Gaspar afirmou que havia ind\u00edcios de que empresas investigadas no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS mantinham rela\u00e7\u00f5es com organiza\u00e7\u00f5es criminosas, defendendo o aprofundamento das investiga\u00e7\u00f5es sobre a origem e o destino dos recursos movimentados por essa rede.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No relat\u00f3rio final da CPMI, Alfredo Gaspar descreve a rede Arpar como uma \u201cestrutura de lavagem de capitais que movimentou mais de R$ 39 bilh\u00f5es e \u00e9 respons\u00e1vel pelo branqueamento dos recursos desviados no esquema do INSS\u201d. O parlamentar sustentou que a atua\u00e7\u00e3o dessas empresas extrapolava o universo das fraudes previdenci\u00e1rias e poderia estar conectada a organiza\u00e7\u00f5es criminosas.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As san\u00e7\u00f5es anunciadas pelos Estados Unidos representam a primeira medida do governo norte-americano contra empresas e pessoas por suposta liga\u00e7\u00e3o com o PCC desde que a fac\u00e7\u00e3o passou a ser tratada pelo pa\u00eds como organiza\u00e7\u00e3o terrorista. Al\u00e9m da Victory Trading, foram sancionadas a Pixwave Solu\u00e7\u00f5es de Pagamentos, tamb\u00e9m pertencente a Victor Shimada, a empresa Wave Constru\u00e7\u00f5es Inteligentes, a secret\u00e1ria Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e a empresa portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A defesa de Victor Henrique de Oliveira Shimada informou, na quarta-feira, que ainda n\u00e3o havia tido acesso aos documentos que embasaram as san\u00e7\u00f5es impostas pelas autoridades dos Estados Unidos e, por isso, afirmou que n\u00e3o era poss\u00edvel se manifestar sobre o m\u00e9rito da decis\u00e3o naquele momento. Os advogados sustentam que Shimada nega qualquer envolvimento com organiza\u00e7\u00e3o criminosa ou com a pr\u00e1tica de lavagem de dinheiro e afirmam que o caso ser\u00e1 analisado ap\u00f3s o acesso aos elementos que fundamentaram a medida. A defesa acrescentou que considera prematuro tirar conclus\u00f5es antes da an\u00e1lise da documenta\u00e7\u00e3o e disse confiar que os fatos ser\u00e3o esclarecidos pelas vias legais.<\/p>\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Relat\u00f3rios j\u00e1 apontavam movimenta\u00e7\u00f5es at\u00edpicas<\/h4>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Embora a CPMI n\u00e3o tenha conseguido aprovar a quebra dos sigilos da Victory Trading durante as investiga\u00e7\u00f5es, a empresa apareceu em Relat\u00f3rios de Intelig\u00eancia Financeira (RIFs) encaminhados \u00e0 comiss\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um dos documentos apontava que a Victory Trading compartilhava o mesmo dispositivo de acesso banc\u00e1rio utilizado pela ACX ITC Servi\u00e7os de Tecnologia, considerada uma das principais empresas da rede Arpar, al\u00e9m da Texas Quantum Servi\u00e7os Digitais. Segundo o relat\u00f3rio, a Victory j\u00e1 havia sido comunicada anteriormente por movimenta\u00e7\u00f5es consideradas suspeitas.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ainda de acordo com a CPMI, a Wave Intermedia\u00e7\u00f5es movimentou R$ 2,68 bilh\u00f5es entre setembro de 2023 e agosto de 2025. O Relat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeira afirma n\u00e3o ter encontrado justificativas econ\u00f4micas ou legais para parte dessas opera\u00e7\u00f5es, apontando ind\u00edcios de lavagem de dinheiro.<\/p>\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Empresas tamb\u00e9m aparecem em outras investiga\u00e7\u00f5es<\/h4>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Victory Trading e a Wave Intermedia\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m s\u00e3o citadas nas investiga\u00e7\u00f5es sobre o suposto desvio de recursos do contrato de patroc\u00ednio da VaideBet com o Corinthians. Segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico, Victor Shimada teria atuado como operador financeiro do esquema.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As empresas tamb\u00e9m foram mencionadas pelo delator do PCC Vinicius Gritzbach, assassinado em novembro de 2024 no Aeroporto Internacional de Guarulhos.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A nova liga\u00e7\u00e3o entre empresas investigadas pela CPMI do INSS e aquelas sancionadas pelo governo dos Estados Unidos refor\u00e7a uma das principais linhas defendidas pelo relator Alfredo Gaspar durante a comiss\u00e3o: a de que o esquema de fraudes previdenci\u00e1rias poderia estar inserido em uma estrutura mais ampla de lavagem de dinheiro com poss\u00edveis conex\u00f5es com o crime organizado.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.gazetadopovo.com.br\/republica\/empresa-sancionada-pelos-eua-recebeu-r-514-milhoes-de-firma-investigada-pela-cpmi-do-inss\/\">Cr\u00e9dito Gazeta do Povo<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/paulofigueiredoshow.com\/empresa-sancionada-pelos-eua-recebeu-r-514-milhoes-de-firma-investigada-pela-cpmi-do-inss\/\">Source link <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uma das empresas sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suposto envolvimento com a fac\u00e7\u00e3o criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) recebeu mais de R$ 514 milh\u00f5es de&hellip;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":135807,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-135806","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/135806","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=135806"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/135806\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":135808,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/135806\/revisions\/135808"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/135807"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=135806"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=135806"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=135806"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}