{"id":136068,"date":"2026-07-08T20:49:54","date_gmt":"2026-07-08T20:49:54","guid":{"rendered":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/2026\/07\/08\/pf-empresa-sancionada-pelos-eua-por-elo-com-pcc-operava-esquema-para-chineses-paulo-figueiredo\/"},"modified":"2026-07-08T20:52:44","modified_gmt":"2026-07-08T20:52:44","slug":"pf-empresa-sancionada-pelos-eua-por-elo-com-pcc-operava-esquema-para-chineses-paulo-figueiredo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/2026\/07\/08\/pf-empresa-sancionada-pelos-eua-por-elo-com-pcc-operava-esquema-para-chineses-paulo-figueiredo\/","title":{"rendered":"PF: Empresa sancionada pelos EUA por elo com PCC operava esquema para chineses &#8211; Paulo Figueiredo"},"content":{"rendered":"<p> <script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8864793242727901\"\r\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script><br \/>\n<\/p>\n<div id=\"wtr-content\" data-bg=\"#FFFFFF\" data-fg=\"#006d91\" data-width=\"25\" data-mute=\"1\" data-fgopacity=\"1.00\" data-mutedopacity=\"0.5\" data-placement=\"bottom\" data-placement-offset=\"0\" data-content-offset=\"262\" data-placement-touch=\"bottom\" data-placement-offset-touch=\"0\" data-transparent=\"\" data-shadow=\"0\" data-touch=\"1\" data-non-touch=\"1\" data-comments=\"0\" data-commentsbg=\"transparent\" data-location=\"page\" data-mutedfg=\"#006d91\" data-endfg=\"#006d91\" data-rtl=\"\">\n<h4 class=\"wp-block-heading\">PF identificou remessas de 152 milh\u00f5es de USDT em 198 dias, o equivalente a mais de R$ 872,9 milh\u00f5es<\/h4>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A\u00a0Pol\u00edcia Federal (PF)\u00a0identificou que a\u00a0Victory Trading, uma das empresas sancionadas pelos\u00a0EUA\u00a0por liga\u00e7\u00e3o com o\u00a0PCC, era usada para operar um esquema industrial de \u201ccripto-cabo\u201d voltado a\u00a0lojistas chineses\u00a0que enviavam grandes quantias ao exterior sem utilizar o sistema financeiro tradicional. As informa\u00e7\u00f5es constam em documentos obtidos pelo site Metr\u00f3poles.<a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029VaTFkH2HVvTbkE883x1x\"\/><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o da PF, a empresa funcionava como uma esp\u00e9cie de \u201ccasa de c\u00e2mbio invis\u00edvel\u201d, viabilizando o chamado \u201cd\u00f3lar China\u201d, mercado voltado a comerciantes chineses que atuam no Brasil, principalmente na venda de eletr\u00f4nicos e acess\u00f3rios, como iPhones e capinhas de celular.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Documentos obtidos pelo jornal mostram que o esquema utilizava o \u201ccripto-cabo\u201d, mecanismo que permite transferir recursos ao exterior sem recorrer ao sistema banc\u00e1rio tradicional ou a opera\u00e7\u00f5es oficiais de c\u00e2mbio.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fontes ouvidas pelo Metr\u00f3poles afirmaram que os comerciantes entregavam grandes quantias em reais \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o e recebiam o valor equivalente em USDT, criptomoeda pareada ao d\u00f3lar.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A PF constatou que Hong Kong e Taiwan eram usados como bases estrat\u00e9gicas da opera\u00e7\u00e3o, permitindo que os ativos fossem disponibilizados em carteiras digitais no exterior em cerca de dez minutos.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A per\u00edcia t\u00e9cnica da corpora\u00e7\u00e3o revelou que o esquema operava em larga escala. Ao analisar o hist\u00f3rico p\u00fablico da principal carteira digital utilizada pela rede, os investigadores identificaram remessas de 152 milh\u00f5es de USDT ao exterior em apenas 198 dias, o equivalente a mais de R$ 872,9 milh\u00f5es.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Apesar disso, a PF afirma que ainda n\u00e3o conseguiu identificar quanto desse total corresponde a recursos enviados por comerciantes chineses.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Do montante movimentado, a corpora\u00e7\u00e3o conseguiu rastrear aproximadamente R$ 120 milh\u00f5es por meio de 148 opera\u00e7\u00f5es identificadas em grupos de mensagens. Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, cabia \u00e0 Victory Trading captar os recursos no Brasil, inseri-los no sistema financeiro, convert\u00ea-los em criptoativos e envi\u00e1-los ao exterior.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mensagens interceptadas pela PF mostram que os investigados utilizavam um escrit\u00f3rio em Hong Kong, que funcionava at\u00e9 as duas da manh\u00e3 no hor\u00e1rio local, para garantir liquidez \u00e0s opera\u00e7\u00f5es. O destino final dos recursos, segundo a PF, eram contas de fornecedores localizados na China Continental, em polos industriais como Hangzhou.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cO ritmo do dol china \u00e9 diferente. \u00c9 direto com os lojistas. Os caras \u00e9 outro time. Outro time. Lojista n\u00e3o sabe o que \u00e9 c\u00e2mbio, pra ele n\u00e3o existe trava, n\u00e3o existe nada disso. Ele s\u00f3 fechou l\u00e1 10 botos [lotes] e j\u00e1 era. Vai pagando, vai pagando, vai entrando na loja e vai mandando\u201d, escreveu Kevin Fortunato, apontado como um dos operadores do grupo.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m encontrou conversas que revelam preocupa\u00e7\u00e3o dos envolvidos com os riscos do esquema. Em um di\u00e1logo com um integrante identificado como \u201cZanatta\u201d, Fortunato tentava convenc\u00ea-lo de que a opera\u00e7\u00e3o era segura e lucrativa, afirmando que poderia movimentar at\u00e9 US$ 10 milh\u00f5es.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zanatta demonstrava receio com as consequ\u00eancias jur\u00eddicas para clientes e operadores e alertava que, quando os envolvidos estivessem \u201cna cadeira com os bens bloqueados\u201d, perceberiam o erro. Fortunato respondeu: \u201cChines nem tem bens aqui kkkkkkk\u201d.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Na sequ\u00eancia, Zanatta insistiu: \u201cmas a cadeira existe hahahahah muitos j\u00e1 passaram por l\u00e1 eu n\u00e3o e vc sabe que os caras se fodem, vc sabe [sic] nao vou ficar aqui arriscando para ganhar nada\u201d.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fortunato rebateu: \u201cChin\u00eas [n\u00e3o] liga pra isso brother kkkkkk os caras fica 6 meses presos e volta pra China com 10m de dol [d\u00f3lares] em USDT. Se toca zaza kkkkk chin\u00eas t\u00e1 ligando pra isso n\u00e3o. Ele n quer saber se vamos ganhar 0 ou 10 centavos, o pre\u00e7o \u00e9 esse aqui \u00f3\u201d, escreveu, ao enviar um link de um site sobre Bitcoin.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo a PF, Fortunato tamb\u00e9m orientou outros operadores a reduzirem temporariamente os valores recebidos dos comerciantes chineses devido a instabilidades na estrutura utilizada para liquidar as opera\u00e7\u00f5es no exterior. As mensagens interceptadas tamb\u00e9m mostram que Fortunato ironizou a expedi\u00e7\u00e3o de um mandado de pris\u00e3o contra ele.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Embora seja propriet\u00e1rio da Victory Trading, Victor Henrique de Oliveira Shimada, sancionado pelos EUA e atualmente foragido, n\u00e3o participava diretamente das opera\u00e7\u00f5es com os comerciantes chineses. A PF afirma que outros n\u00facleos da organiza\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m eram utilizados para lavagem de dinheiro e envio de recursos ao exterior.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A investiga\u00e7\u00e3o localizou ainda um \u00e1udio de agosto de 2022 em que Giovanni, irm\u00e3o de Shimada, auxilia o grupo a superar exig\u00eancias de compliance banc\u00e1rio para colocar contas da Victory Trading em opera\u00e7\u00e3o em plataformas como a fintech global Mamoru e o Banco Top\u00e1zio.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dois meses depois, segundo o Metr\u00f3poles, mensagens obtidas pela PF indicam que o grupo rompeu rela\u00e7\u00f5es com Shimada. A investiga\u00e7\u00e3o aponta que integrantes da organiza\u00e7\u00e3o passaram a falsificar a assinatura do empres\u00e1rio para continuar abrindo contas e movimentando recursos.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Investigadores relataram ao jornal que encontraram mensagens de Fortunato orientando Eric Claudino dos Santos, apontado como um dos operadores, a imitar a assinatura de Shimada para superar exig\u00eancias de compliance, formul\u00e1rios de \u201cConhe\u00e7a seu Cliente\u201d e procedimentos de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/pf-empresa-eua-elo-pcc-esquema-chineses\/\">Cr\u00e9dito Claudio Dantas<\/a><\/strong><\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/paulofigueiredoshow.com\/pf-empresa-sancionada-pelos-eua-por-elo-com-pcc-operava-esquema-para-chineses\/\">Source link <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PF identificou remessas de 152 milh\u00f5es de USDT em 198 dias, o equivalente a mais de R$ 872,9 milh\u00f5es A\u00a0Pol\u00edcia Federal (PF)\u00a0identificou que a\u00a0Victory Trading, uma das empresas sancionadas pelos\u00a0EUA\u00a0por&hellip;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":136069,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-136068","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/136068","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=136068"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/136068\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":136070,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/136068\/revisions\/136070"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/136069"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=136068"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=136068"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=136068"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}