{"id":138917,"date":"2026-08-11T22:20:01","date_gmt":"2026-08-11T22:20:01","guid":{"rendered":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/2026\/08\/11\/liquidante-do-master-rastreia-ativos-ligados-a-vorcaro-nos-eua\/"},"modified":"2026-08-11T22:25:33","modified_gmt":"2026-08-11T22:25:33","slug":"liquidante-do-master-rastreia-ativos-ligados-a-vorcaro-nos-eua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/2026\/08\/11\/liquidante-do-master-rastreia-ativos-ligados-a-vorcaro-nos-eua\/","title":{"rendered":"Liquidante do Master rastreia ativos ligados a Vorcaro nos EUA"},"content":{"rendered":"<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8864793242727901\"\r\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script>\n<div id=\"cd-article-content\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A <a href=\"https:\/\/www.bcb.gov.br\/estabilidadefinanceira\/exibenormativo?tipo=Ato%20do%20Presidente&#038;numero=1373\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">EFB <\/a>Regimes Especiais, respons\u00e1vel pela liquida\u00e7\u00e3o do Banco Master, apresentou tr\u00eas novos pedidos de intima\u00e7\u00e3o \u00e0 Justi\u00e7a dos Estados Unidos para obter documentos e rastrear recursos utilizados na aquisi\u00e7\u00e3o de tr\u00eas im\u00f3veis na Fl\u00f3rida ligados a pessoas do entorno do ex-banqueiro Daniel <a href=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/vorcaro-busca-terceira-tentativa-de-delacao\/\">Vorcaro<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029VaTFkH2HVvTbkE883x1x\" target=\"_blank\" class=\"whatsapp-channel-message\" rel=\"noopener\">\u2705 Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsApp<\/a><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os requerimentos foram protocolados na \u00faltima quinta-feira (6) na Corte Federal de Fal\u00eancias do Sul da Fl\u00f3rida. As intima\u00e7\u00f5es t\u00eam como destinat\u00e1rios os escrit\u00f3rios Greenberg Traurig, Rennert Vogel Mandler &#038; Rodriguez e VMM Law, dos quais o liquidante pretende obter contratos, escrituras, registros banc\u00e1rios e informa\u00e7\u00f5es sobre as opera\u00e7\u00f5es financeiras relacionadas \u00e0s aquisi\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al\u00e9m dos documentos imobili\u00e1rios, a EFB solicitou dados sobre titulares de contas, s\u00f3cios de empresas, e-mails, mensagens, institui\u00e7\u00f5es financeiras envolvidas e c\u00f3digos do sistema internacional Swift utilizados nas transfer\u00eancias. A documenta\u00e7\u00e3o requerida abrange o per\u00edodo entre janeiro de 2018 e a data atual.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As dilig\u00eancias fazem parte da amplia\u00e7\u00e3o da investiga\u00e7\u00e3o patrimonial conduzida pelo liquidante. Ao todo, os pedidos citam 17 pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas ligadas ao c\u00edrculo de Daniel <a href=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/credcesta-abriu-caminho-para-expansao-vorcaro\/\">Vorcaro<\/a>, entre elas Mauricio Quadrado, Luiz Antonio Bull e Reinaldo Hossepian. Tamb\u00e9m consta na rela\u00e7\u00e3o a Titan Capital Holding, empresa sediada nas Ilhas Cayman apontada como um dos ve\u00edculos utilizados para aquisi\u00e7\u00e3o de ativos no exterior.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os escrit\u00f3rios intimados ter\u00e3o at\u00e9 o dia 3 de setembro para apresentar os documentos solicitados pela Justi\u00e7a americana.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As propriedades alvo da apura\u00e7\u00e3o pertencem a empresas ligadas a ex-integrantes ou pessoas relacionadas ao antigo grupo Banco Master. As avalia\u00e7\u00f5es fiscais dos tr\u00eas im\u00f3veis somam US$ 4,15 milh\u00f5es, cerca de R$ 21,2 milh\u00f5es. Nos Estados Unidos, esse valor serve como base para tributa\u00e7\u00e3o imobili\u00e1ria e, em regra, fica abaixo do valor de mercado.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um dos im\u00f3veis pertence \u00e0 Flora Paramount Properties LLC, propriet\u00e1ria de uma unidade no Miami Worldcenter, em Miami. O im\u00f3vel possui avalia\u00e7\u00e3o fiscal de US$ 515,5 mil. A empresa \u00e9 representada por Reinaldo Hossepian, ex-diretor do Letsbank \u2014 institui\u00e7\u00e3o que integrou o grupo Master e posteriormente entrou em liquida\u00e7\u00e3o pelo Banco Central \u2014 e por Elaine Kelly Hossepian.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo a defesa de Reinaldo Hossepian, o im\u00f3vel foi adquirido por contrato firmado em janeiro de 2018, antes de sua entrada no Banco Master de Investimentos, ocorrida em setembro de 2022. Os advogados afirmam que os recursos utilizados na compra n\u00e3o tiveram origem na remunera\u00e7\u00e3o recebida na institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Outra propriedade est\u00e1 registrada em nome da Ocean Fantasy of Florida LLC, dona de uma unidade no Ritz-Carlton Residences, em Sunny Isles Beach. O im\u00f3vel possui avalia\u00e7\u00e3o fiscal de US$ 3,02 milh\u00f5es. A empresa \u00e9 representada por Mauricio Quadrado, ex-s\u00f3cio do Banco Master, e Denise Quadrado.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A defesa de Mauricio Quadrado informou que o im\u00f3vel foi adquirido em 2019, antes de sua atua\u00e7\u00e3o no Banco Master, que a compra foi declarada no Imposto de Renda e que todas as informa\u00e7\u00f5es j\u00e1 foram prestadas ao liquidante.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O terceiro im\u00f3vel pertence \u00e0 Bullspin Ventures LLC e est\u00e1 localizado na torre Reach, no complexo Brickell City Centre, em Miami. A avalia\u00e7\u00e3o fiscal da propriedade \u00e9 de US$ 616,6 mil. Conforme registros empresariais, a companhia \u00e9 representada por Luiz Antonio Bull, ex-diretor do Banco Master, Daniel Bull e pela empresa de contabilidade Gretel Perez CPA.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A EFB \u00e9 representada nos Estados Unidos pelo escrit\u00f3rio Sequor Law. Desde o in\u00edcio deste ano, a empresa possui autoriza\u00e7\u00e3o da Justi\u00e7a americana para localizar ativos vinculados ao Banco Master no pa\u00eds.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo informa\u00e7\u00f5es publicadas anteriormente, o liquidante tamb\u00e9m identificou outros bens adquiridos no exterior por empresas e fundos ligados ao grupo. Entre eles est\u00e3o obras de arte compradas por meio da Old Fort Financial, posteriormente rebatizada como Mosaic Financial, da Artress Ltd., sediada nas Bahamas, e da Kodiak Trust Company, registrada no Alasca.<\/p>\n<\/div>\n<p><script>!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https:\/\/connect.facebook.net\/en_US\/fbevents.js');fbq('init','1423865622537930');fbq('track','PageView');<\/script><br \/>\n<br \/><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/liquidante-do-master-rastreia-ativos-ligados-a-vorcaro-nos-eua\/\">Source link <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A EFB Regimes Especiais, respons\u00e1vel pela liquida\u00e7\u00e3o do Banco Master, apresentou tr\u00eas novos pedidos de intima\u00e7\u00e3o \u00e0 Justi\u00e7a dos Estados Unidos para obter documentos e rastrear recursos utilizados na aquisi\u00e7\u00e3o&hellip;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":138918,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-138917","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/138917","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=138917"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/138917\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":138919,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/138917\/revisions\/138919"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/138918"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=138917"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=138917"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=138917"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}