{"id":144559,"date":"2026-09-24T10:50:00","date_gmt":"2026-09-24T10:50:00","guid":{"rendered":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/2026\/09\/24\/diretor-do-genial-e-executivo-ligado-ao-master-sao-alvos-da-carbono-oculto\/"},"modified":"2026-09-24T12:29:55","modified_gmt":"2026-09-24T12:29:55","slug":"diretor-do-genial-e-executivo-ligado-ao-master-sao-alvos-da-carbono-oculto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/2026\/09\/24\/diretor-do-genial-e-executivo-ligado-ao-master-sao-alvos-da-carbono-oculto\/","title":{"rendered":"Diretor do Genial e executivo ligado ao Master s\u00e3o alvos da Carbono Oculto"},"content":{"rendered":"<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8864793242727901\"\r\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script>\n<div id=\"cd-article-content\" itemprop=\"articleBody\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O <strong><a href=\"https:\/\/www.mpsp.mp.br\/gaeco\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">GAECO do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo<\/a><\/strong> deflagrou nesta manh\u00e3 (24) a 3\u00aa fase da <strong><a href=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/tag\/carbono-oculto\/\" data-type=\"post_tag\" data-id=\"12584\">Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto<\/a><\/strong>, que investiga lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa ligada ao setor de combust\u00edveis. A opera\u00e7\u00e3o apura a aquisi\u00e7\u00e3o da Tobras Distribuidora de Combust\u00edveis Ltda., conhecida como <strong>Terrana<\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029VaTFkH2HVvTbkE883x1x\" target=\"_blank\" class=\"whatsapp-channel-message\" rel=\"noopener\">\u2705 Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsApp<\/a><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00e3o cumpridos 29 mandados de busca e apreens\u00e3o contra 13 pessoas f\u00edsicas e 24 pessoas jur\u00eddicas em S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goi\u00e1s, Mato Grosso, Santa Catarina e Esp\u00edrito Santo. As ordens foram autorizadas pela 2\u00aa Vara Criminal de Catanduva.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre os alvos est\u00e3o Humberto Arthur Tupinamb\u00e1 Neto, executivo do <strong><a href=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/tag\/banco-genial\/\" data-type=\"post_tag\" data-id=\"17087\">Banco Genial<\/a><\/strong>, os irm\u00e3os Andr\u00e9 e Bruno Tupinamb\u00e1 e o empres\u00e1rio Antonio Carlos Freixo Junior, dono da <strong><a href=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/tag\/entre-investimentos\/\" data-type=\"post_tag\" data-id=\"17610\">Entre Investimentos<\/a><\/strong>. Freixo firmou acordo de dela\u00e7\u00e3o premiada com a Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica (PGR) nas investiga\u00e7\u00f5es sobre o Banco Master, de Daniel Vorcaro.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A a\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m re\u00fane a Receita Federal, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a Secretaria Estadual da Fazenda e as pol\u00edcias Civil e Militar.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo o GAECO, o grupo criou uma estrutura de fundos, holdings, empresas de fachada e opera\u00e7\u00f5es financeiras para assumir o controle da Terrana e ocultar patrim\u00f4nio. Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como \u201cBeto Louco\u201d, e Mohamad Hussein Mourad, chamado de \u201cPrimo\u201d, s\u00e3o apontados como chefes da organiza\u00e7\u00e3o. Eles n\u00e3o est\u00e3o entre os alvos desta fase.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A investiga\u00e7\u00e3o do MP-SP identificou os fundos Radford, Derby 44 e Los Angeles 01 e as empresas Berna Holdings Ltda. e Branson Holdings Ltda. como parte da estrutura usada na aquisi\u00e7\u00e3o da distribuidora. As duas empresas foram criadas poucos meses antes da compra.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mais de R$ 120 milh\u00f5es teriam circulado por empresas e contas utilizadas como \u201ccontas de passagem\u201d. Os recursos passaram por Aster Petr\u00f3leo, SM Servi\u00e7os Empresariais, Duvale Distribuidora e Usina Itajobi antes de chegar \u00e0 estrutura respons\u00e1vel pela compra da Terrana.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O MP-SP sustenta que os envolvidos usaram \u201claranjas\u201d para esconder os verdadeiros controladores dos ativos. Os ind\u00edcios foram obtidos em relat\u00f3rios do Coaf, documentos banc\u00e1rios, informa\u00e7\u00f5es do Banco Genial, an\u00e1lises financeiras e mensagens extra\u00eddas de celulares apreendidos em fases anteriores.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O objetivo da opera\u00e7\u00e3o, segundo o MP-SP, \u201c\u00e9 desvendar a utiliza\u00e7\u00e3o de estruturas complexas de lavagens de capitais para a aquisi\u00e7\u00e3o de uma das maiores distribuidoras de combust\u00edveis do pa\u00eds. Houve sobreposi\u00e7\u00e3o de estruturas pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa, para, inicialmente, ocultar o controle de uma empresa sucroalcooleira e, depois, a aquisi\u00e7\u00e3o de uma distribuidora de combust\u00edveis\u201d.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes da aquisi\u00e7\u00e3o da Terrana, a organiza\u00e7\u00e3o teria criado uma estrutura para ocultar os propriet\u00e1rios de uma usina sucroalcooleira no interior de S\u00e3o Paulo. Segundo o MP-SP, operadores financeiros usaram fundos, holdings e empresas para esconder a titularidade e movimentar recursos.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Embora a propriedade formal estivesse distribu\u00edda entre fundos e empresas aparentemente independentes, \u201cos elementos reunidos indicam que a estrutura foi organizada para preservar o controle econ\u00f4mico dela sem que os reais benefici\u00e1rios fossem revelados\u201d.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Um dos neg\u00f3cios analisados envolve aproximadamente R$ 370 milh\u00f5es em direitos credit\u00f3rios da usina. Uma empresa ligada \u00e0 sociedade de investimentos adquiriu os cr\u00e9ditos por meio da transfer\u00eancia de cotas de um fundo de investimento em direitos credit\u00f3rios (FIDC).<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo o MP-SP, \u201cque parcela relevante dos recursos empregados na aquisi\u00e7\u00e3o das cotas se originou de fundos de investimentos controlados pelo mesmo grupo investigado. A estrutura teria criado um fluxo financeiro circular, conferindo apar\u00eancia de legitimidade \u00e0 opera\u00e7\u00e3o e dificultando a identifica\u00e7\u00e3o dos reais benefici\u00e1rios\u201d.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O Minist\u00e9rio P\u00fablico afirma que a estrutura criada para ocultar a usina foi posteriormente usada na compra da distribuidora.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cA oculta\u00e7\u00e3o da titularidade da usina sucroalcooleira, em duas etapas e por dois grupos de operadores do mercado financeiro, foi providencial n\u00e3o apenas para blindar a usina sucroalcooleira, mas tamb\u00e9m instrumentaliz\u00e1-la para a estrutura\u00e7\u00e3o de um novo neg\u00f3cio jur\u00eddico pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa: a aquisi\u00e7\u00e3o de uma das maiores distribuidora de combust\u00edveis do pa\u00eds\u201d, afirma o MP.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A usina recebeu R$ 100 milh\u00f5es destinados \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o da distribuidora. Segundo o MP-SP, os recursos passaram \u201cem poucos minutos\u201d por contas de tr\u00eas empresas, ocultadas por contas bols\u00f5es em Fintechs, usadas como \u201ccontas de passagem\u201d.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O dinheiro foi ent\u00e3o colocado em um novo fundo de investimento criado para a opera\u00e7\u00e3o. Depois, o fundo adquiriu um CDB perante o Banco Tradicional, que realizou uma opera\u00e7\u00e3o \u201ccasada\u201d com duas c\u00e9dulas de cr\u00e9dito banc\u00e1rio para duas shell companies da organiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As empresas de fachada teriam sido usadas para ocultar os benefici\u00e1rios finais da compra da distribuidora.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parte dos recursos tamb\u00e9m foi usada para adquirir integralmente as cotas de um fundo imobili\u00e1rio. Os im\u00f3veis relacionados \u00e0 opera\u00e7\u00e3o haviam sido transferidos para empresas patrimoniais e, posteriormente, para fundos imobili\u00e1rios, mantendo o controle econ\u00f4mico dos bens fora do patrim\u00f4nio pessoal dos investigados.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, fintech, usina, fundos, holdings e empresas-ve\u00edculo tinham fun\u00e7\u00f5es espec\u00edficas no esquema. A fintech movimentava os recursos, a usina os incorporava \u00e0 atividade formal, os fundos financiavam as opera\u00e7\u00f5es, as holdings realizavam aquisi\u00e7\u00f5es e as empresas-ve\u00edculo ocultavam a origem do dinheiro e os benefici\u00e1rios dos ativos.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os fundos imobili\u00e1rios concentravam os im\u00f3veis ligados aos investigados, ampliando a separa\u00e7\u00e3o entre os bens e seus supostos propriet\u00e1rios.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para o MP-SP, a estrutura envolvia operadores do mercado financeiro que prestariam servi\u00e7os de lavagem de dinheiro a diferentes grupos criminosos.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A empresa financeira usada na aquisi\u00e7\u00e3o simulada da usina movimentou cerca de R$ 11,6 bilh\u00f5es entre 2021 e 2025. Para o Minist\u00e9rio P\u00fablico, o volume refor\u00e7a os ind\u00edcios de oculta\u00e7\u00e3o patrimonial, dissimula\u00e7\u00e3o da origem de recursos e lavagem de capitais.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><script>\n!function(f,b,e,v,n,t,s)\n{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?\nn.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};\nif(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';\nn.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;\nt.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];\ns.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',\n'https:\/\/connect.facebook.net\/en_US\/fbevents.js');\nfbq('init', '1423865622537930');\nfbq('track', 'PageView');\n<\/script><br \/>\n<br \/><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/genial-executivo-master-carbono-oculto\/\">Source link <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O GAECO do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo deflagrou nesta manh\u00e3 (24) a 3\u00aa fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, que investiga lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa ligada ao setor&hellip;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":144560,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-144559","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144559","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=144559"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144559\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":144561,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144559\/revisions\/144561"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/144560"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=144559"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=144559"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=144559"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}