{"id":144602,"date":"2026-09-24T15:42:00","date_gmt":"2026-09-24T15:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/2026\/09\/24\/mpsp-banco-genial-tentou-se-desvincular-de-esquema-apos-carbono-oculto\/"},"modified":"2026-09-24T17:26:02","modified_gmt":"2026-09-24T17:26:02","slug":"mpsp-banco-genial-tentou-se-desvincular-de-esquema-apos-carbono-oculto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/2026\/09\/24\/mpsp-banco-genial-tentou-se-desvincular-de-esquema-apos-carbono-oculto\/","title":{"rendered":"MPSP: Banco Genial tentou se desvincular de esquema ap\u00f3s Carbono Oculto"},"content":{"rendered":"<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8864793242727901\"\r\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script>\n<div id=\"cd-article-content\" itemprop=\"articleBody\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O <strong><a href=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/tag\/banco-genial\/\" data-type=\"post_tag\" data-id=\"17087\">Banco Genial<\/a><\/strong> adotou medidas para tentar se desvincular de uma estrutura financeira investigada na<strong> <a href=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/tag\/carbono-oculto\/\" data-type=\"post_tag\" data-id=\"12584\">Carbono Oculto<\/a><\/strong> ap\u00f3s a deflagra\u00e7\u00e3o da 1\u00aa fase da opera\u00e7\u00e3o, segundo o <strong><a href=\"https:\/\/www.mpsp.mp.br\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP)<\/a><\/strong>. A institui\u00e7\u00e3o havia sido usada em opera\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o da Terrana, uma das principais distribuidoras de combust\u00edveis do pa\u00eds.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029VaTFkH2HVvTbkE883x1x\" target=\"_blank\" class=\"whatsapp-channel-message\" rel=\"noopener\">\u2705 Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsApp<\/a><\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acordo com o MPSP, o ex-s\u00f3cio e ex-diretor do Genial Humberto Arthur Tupinamb\u00e1 Neto e seus irm\u00e3os, Andr\u00e9 e Bruno Tupinamb\u00e1, integravam o n\u00facleo financeiro da organiza\u00e7\u00e3o investigada. Empresas pertencentes aos dois irm\u00e3os, a AT Assessoria e a BT Assessoria, receberam repasses diretos de R$ 469.250 cada, provenientes da Aster Petr\u00f3leo, distribuidora de combust\u00edveis alvo da primeira fase da opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As investiga\u00e7\u00f5es apontam que, em agosto de 2024, o Banco Genial assumiu a administra\u00e7\u00e3o do fundo multimercado Radford, que tinha como \u00fanica cotista a Usina Itajobi, localizada no interior de S\u00e3o Paulo. A usina teria sido utilizada para movimentar valores que posteriormente foram empregados na aquisi\u00e7\u00e3o da Terrana.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O fundo recebeu recursos repassados \u00e0 usina por operadores do esquema e, posteriormente, aplicou o dinheiro em Certificados de Dep\u00f3sito Banc\u00e1rio Vinculados (CDBVs) emitidos pelo pr\u00f3prio Genial. Segundo os investigadores, a estrutura permitia uma movimenta\u00e7\u00e3o circular dos recursos para ocultar os benefici\u00e1rios e conferir apar\u00eancia de legitimidade \u00e0s opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Com os CDBVs como lastro, o Genial concedeu empr\u00e9stimos por meio de C\u00e9dulas de Cr\u00e9dito Banc\u00e1rio (CCBs) a duas empresas de fachada, Berna Holdings e Branson Holdings. As duas haviam sido constitu\u00eddas com capital de apenas R$ 1.000,00. Os recursos obtidos pelas holdings foram integralmente destinados \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o da Branson Oil, controladora da Terrana, e do fundo imobili\u00e1rio Derby 44.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para os investigadores, como os CDBVs eram financiados pelo fundo da Usina Itajobi com recursos provenientes do esquema, o dinheiro concedido pelo Genial \u00e0s holdings correspondia, na pr\u00e1tica, aos pr\u00f3prios valores da organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ap\u00f3s a deflagra\u00e7\u00e3o da primeira fase da Carbono Oculto, o Genial deixou a administra\u00e7\u00e3o do fundo Radford, liquidou os CDBVs e transferiu os cr\u00e9ditos das CCBs diretamente ao pr\u00f3prio fundo. Segundo o MPSP, a opera\u00e7\u00e3o teria buscado afastar o banco da estrutura investigada, mas acabou evidenciando a liga\u00e7\u00e3o entre o fundo da Usina Itajobi e as empresas utilizadas na aquisi\u00e7\u00e3o da Terrana.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mensagens interceptadas tamb\u00e9m indicaram negocia\u00e7\u00f5es diretas entre agentes do Genial e operadores ligados a Mohamad Hussein Mourad, o Primo. A estrutura criminosa era comandada pelos empres\u00e1rios Primo e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Os dois seguem foragidos da Justi\u00e7a.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As conversas teriam sido apagadas por executivos ap\u00f3s o temor de uma fiscaliza\u00e7\u00e3o da Secretaria da Fazenda (Sefaz) sobre pagamentos feitos pela Aster para quitar o empr\u00e9stimo. Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, a exclus\u00e3o das mensagens foi outra medida adotada para tentar dissimular a participa\u00e7\u00e3o do banco na estrutura.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O setor de compliance do Genial tamb\u00e9m havia identificado ressalvas e processos de responsabiliza\u00e7\u00e3o na Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) envolvendo integrantes da estrutura investigada, entre eles Antonio Carlos Freixo J\u00fanior, dono do Grupo Entre Investimentos. Mesmo diante dos alertas, segundo o MPSP, o banco prosseguiu com as opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Em nota, o Banco Genial afirmou que forneceu ao Gaeco todas as informa\u00e7\u00f5es que estavam em seu poder sobre as opera\u00e7\u00f5es envolvendo o Fundo Radford, inclusive aquelas relacionadas \u00e0s empresas Berna e Branson Holdings. A institui\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m informou ter feito as comunica\u00e7\u00f5es cab\u00edveis ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), conforme a legisla\u00e7\u00e3o e a regulamenta\u00e7\u00e3o aplic\u00e1veis.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cNo \u00e2mbito dessas opera\u00e7\u00f5es, a Genial atuou dentro das atribui\u00e7\u00f5es que lhe competiam, observando os procedimentos, normas e regulamentos aplic\u00e1veis, considerando as informa\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis \u00e0 institui\u00e7\u00e3o \u00e0 \u00e9poca\u201d, disse a institui\u00e7\u00e3o, que afirma ter instaurado processo de inspetoria interna ao ter conhecimento dos fatos.<\/p>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O banco confirmou ainda que, ap\u00f3s a deflagra\u00e7\u00e3o da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, renunciou \u00e0 administra\u00e7\u00e3o do Fundo Radford. A institui\u00e7\u00e3o acrescentou que \u201cmanteve sua postura de colabora\u00e7\u00e3o com as autoridades, fornecendo as informa\u00e7\u00f5es e os documentos solicitados\u201d.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><script>\n!function(f,b,e,v,n,t,s)\n{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?\nn.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};\nif(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';\nn.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;\nt.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];\ns.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',\n'https:\/\/connect.facebook.net\/en_US\/fbevents.js');\nfbq('init', '1423865622537930');\nfbq('track', 'PageView');\n<\/script><br \/>\n<br \/><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/claudiodantas.com.br\/genial-tentou-desvincular-carbono-oculto\/\">Source link <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O Banco Genial adotou medidas para tentar se desvincular de uma estrutura financeira investigada na Carbono Oculto ap\u00f3s a deflagra\u00e7\u00e3o da 1\u00aa fase da opera\u00e7\u00e3o, segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico de&hellip;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":144560,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-144602","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144602","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=144602"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144602\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":144603,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144602\/revisions\/144603"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/144560"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=144602"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=144602"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=144602"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}