{"id":53279,"date":"2024-10-30T15:02:38","date_gmt":"2024-10-30T15:02:38","guid":{"rendered":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/2024\/10\/30\/grupo-suspeito-de-lavar-dinheiro-de-faccoes-criminosas-tentou-adquirir-um-banco-e-fraudar-r-300-milhoes-do-bndes\/"},"modified":"2024-10-30T15:02:40","modified_gmt":"2024-10-30T15:02:40","slug":"grupo-suspeito-de-lavar-dinheiro-de-faccoes-criminosas-tentou-adquirir-um-banco-e-fraudar-r-300-milhoes-do-bndes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/2024\/10\/30\/grupo-suspeito-de-lavar-dinheiro-de-faccoes-criminosas-tentou-adquirir-um-banco-e-fraudar-r-300-milhoes-do-bndes\/","title":{"rendered":"Grupo suspeito de lavar dinheiro de fac\u00e7\u00f5es criminosas tentou adquirir um banco e fraudar R$ 300 milh\u00f5es do BNDES"},"content":{"rendered":"<p> <script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8864793242727901\"\r\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script><br \/>\n<\/p>\n<div id=\"taboola-read-more\" style=\"display:block; width:100%\">\n<p>A Pol\u00edcia Federal deflagrou nesta quarta (30) uma opera\u00e7\u00e3o que avan\u00e7a na investiga\u00e7\u00e3o de um grupo suspeito de lavar dinheiro do crime organizado por meio de fintechs, descoberto em meados de agosto e que teria movimentado R$ 7,5 bilh\u00f5es. Segundo as informa\u00e7\u00f5es da Opera\u00e7\u00e3o Wolfie, eles tentaram tamb\u00e9m fraudar R$ 300 milh\u00f5es do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ\u00f4mico e Social (BNDES).\n<\/p>\n<p>Tr\u00eas pessoas foram presas preventivamente nesta manh\u00e3 na cidade de Campinas (SP). A investiga\u00e7\u00e3o que levou a esta opera\u00e7\u00e3o aponta que o grupo tentou comprar um banco com dinheiro de financiamento do BNDES a partir de documentos fraudados, que foram apreendidos durante a opera\u00e7\u00e3o de agosto. A Gazeta do Povo entrou em contato com o BNDES e com o Banco Central e aguarda retorno.<\/p>\n<p>\u201cA investiga\u00e7\u00e3o iniciou-se a partir de documentos apreendidos na Opera\u00e7\u00e3o Concierge, deflagrada no \u00faltimo dia 28\/8, tendo a an\u00e1lise de dados constatado que uma das fintechs investigadas havia protocolado um pedido de financiamento junto ao BNDES dias antes da deflagra\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o. O objetivo era a aquisi\u00e7\u00e3o de um banco autorizado pelo BACEN [Banco Central]\u201d, diz a PF.\n<\/p>\n<p tabindex=\"0\">Ainda segundo a autoridade, os documentos falsificados foram produzidos pelo dono da fintech com um contador e um lobista que seria respons\u00e1vel por articular com o BNDES a aprova\u00e7\u00e3o do financiamento. O pedido, diz a PF, foi negado ap\u00f3s a deflagra\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o em agosto.\n<\/p>\n<p tabindex=\"0\">Os investigados, afirma a autoridade, podem ser indiciados pelos crimes de falsidade ideol\u00f3gica, uso de documento falso, associa\u00e7\u00e3o criminosa, obten\u00e7\u00e3o de financiamento mediante fraude e advocacia administrativa. As penas podem passar de 25 anos de pris\u00e3o.\n<\/p>\n<p tabindex=\"0\">Fonte: Gazeta do Povo              <\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/diariodobrasilnoticias.com.br\/noticia\/grupo-suspeito-de-lavar-dinheiro-de-faccoes-criminosas-tentou-adquirir-um-banco-e-fraudar-r-300-milhoes-do-bndes-67222ba47dc26\">Source link <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Pol\u00edcia Federal deflagrou nesta quarta (30) uma opera\u00e7\u00e3o que avan\u00e7a na investiga\u00e7\u00e3o de um grupo suspeito de lavar dinheiro do crime organizado por meio de fintechs, descoberto em meados&hellip;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":53280,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[16],"tags":[123,2448,5313,1267],"class_list":["post-53279","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-brasil","tag-diario","tag-noticia","tag-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53279","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53279"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53279\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":53281,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53279\/revisions\/53281"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/53280"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53279"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53279"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}