{"id":57196,"date":"2024-11-10T14:51:15","date_gmt":"2024-11-10T14:51:15","guid":{"rendered":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/2024\/11\/10\/homem-de-danvers-condenado-por-lavagem-de-dinheiro\/"},"modified":"2024-11-10T15:02:17","modified_gmt":"2024-11-10T15:02:17","slug":"homem-de-danvers-condenado-por-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/2024\/11\/10\/homem-de-danvers-condenado-por-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Homem de Danvers condenado por lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8864793242727901\"\r\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script>\n<div id=\"\">\n<header class=\"m-article-header m-article-header--standard\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span id=\"article-header-primary-term\"><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"a-term a-term--primary\" href=\"https:\/\/www.boston.com\/tag\/crime\/\"><\/p>\n<p>\t\t\t\t\t\t\t\tCrime\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span><\/p>\n<h2 class=\"m-article-header__sub-headline\"> \u201cA lavagem de dinheiro \u00e9 a for\u00e7a vital de uma ampla gama de condutas criminosas\u201d, disse o procurador interino dos EUA, Joshua S. Levy, em um comunicado. <\/h2>\n<figure class=\"a-photo m-article-header__photo\"><figcaption class=\"a-photo__caption\">\n\t<em> <\/em>\t<\/figcaption><\/figure>\n<\/header>\n<p>Um homem de Danvers foi condenado em rela\u00e7\u00e3o a um esquema de convers\u00e3o de Bitcoin \u201csem perguntas\u201d, de acordo com o procurador dos EUA em exerc\u00edcio, Joshua S. Levy. <\/p>\n<p>Trung Nguyen, tamb\u00e9m conhecido como \u201cDCS420\u201d, 48 anos, foi condenado, ap\u00f3s um julgamento de cinco dias, por lavagem de dinheiro e condu\u00e7\u00e3o de um neg\u00f3cio de transmiss\u00e3o de dinheiro n\u00e3o licenciado. Houve uma acusa\u00e7\u00e3o adicional de lavagem de dinheiro pela qual o j\u00fari n\u00e3o o condenou. <\/p>\n<p> \u201cA lavagem de dinheiro \u00e9 a for\u00e7a vital de uma ampla gama de condutas criminosas\u201d, disse Levy em comunicado. <\/p>\n<p>Levy prosseguiu dizendo que os lavadores de dinheiro, com a tecnologia blockchain do Bitcoin em jogo, acreditam que \u00e9 uma nova fronteira de limpeza de dinheiro sujo anonimamente. Essa cren\u00e7a \u00e9 infundada, segundo Levy. <\/p>\n<p>A natureza deliberada dos neg\u00f3cios de Nguyen e o seu conhecimento daqueles com quem fazia neg\u00f3cios foram uma parte fundamental da natureza il\u00edcita do seu crime, de acordo com outros funcion\u00e1rios. <\/p>\n<p>\u201cNguyen criou deliberadamente o seu neg\u00f3cio de servi\u00e7os financeiros para fugir \u00e0s regulamenta\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias e para contornar as salvaguardas financeiras que impedem a entrada de rendimentos il\u00edcitos no com\u00e9rcio leg\u00edtimo. Nossa investiga\u00e7\u00e3o provou que Nguyen sabia que estava trabalhando com criminosos ao aceitar dinheiro de v\u00edtimas de golpes e de um traficante de drogas\u201d, disse o agente especial encarregado da HSI New England, Michael J. Krol.<\/p>\n<p>O neg\u00f3cio fraudulento, administrado por Nguyen, permitiu que criminosos, segundo o comunicado, convertessem enormes somas de dinheiro em Bitcoin para encobrir o que haviam feito para conseguir esse dinheiro. <\/p>\n<p>Nguyen operou seu esquema de lavagem de dinheiro entre setembro de 2017 e outubro de 2020 sob o nome National Vending LLC, segundo autoridades. Ele aceitou dinheiro de clientes e, mediante o pagamento de uma taxa, enviou-lhes Bitcoin. <\/p>\n<p>As regulamenta\u00e7\u00f5es federais exigiam que Nguyen registrasse sua empresa na Rede de Execu\u00e7\u00e3o de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN). Ele n\u00e3o o fez, de acordo com o comunicado. <\/p>\n<p>Nguyen aceitou cerca de US$ 250 mil em dinheiro de algu\u00e9m que disse a Nguyen que era traficante de metanfetaminas, segundo as autoridades. Ele tamb\u00e9m recebeu dinheiro de v\u00edtimas de golpes de Kansas City, Connecticut e Massachusetts em ocasi\u00f5es distintas, observam as autoridades. Os valores em dinheiro trocados foram de US$ 325 mil, US$ 60 mil e US$ 60 mil, respectivamente, segundo o comunicado. <\/p>\n<p>As autoridades disseram que as v\u00edtimas foram enganadas para converter dinheiro em Bitcoin, e Nguyen se recusou a apresentar Relat\u00f3rios de Atividades Suspeitas ou Relat\u00f3rios de Transa\u00e7\u00f5es Monet\u00e1rias sobre qualquer uma dessas transa\u00e7\u00f5es. <\/p>\n<p>Al\u00e9m disso, Nguyen escondeu o neg\u00f3cio usando aplicativos de mensagens criptografadas para se comunicar com os clientes e dividindo dep\u00f3sitos em dinheiro superiores a US$ 10 mil em dep\u00f3sitos menores ao longo do tempo ou entre ag\u00eancias do mesmo banco, segundo autoridades. <\/p>\n<p>Nguyen tamb\u00e9m fez um curso que pagou para ajud\u00e1-lo a esconder o seu neg\u00f3cio, segundo as autoridades. Foi sugerido neste curso que ele desenvolvesse \u201cum neg\u00f3cio para o qual os dep\u00f3sitos em dinheiro de todo o pa\u00eds fizessem sentido\u201d e que ele \u201cdesenvolvesse [his] reportagem de capa\u201d para \u201ccriar uma lista de seus fornecedores\u2026 fict\u00edcia, \u00e9 claro\u201d e \u201cN\u00e3o diga a palavra &#8216;Bitcoin&#8217;\u201d. <\/p>\n<p>Sua senten\u00e7a pode ser de at\u00e9 20 anos e multa de at\u00e9 US$ 500 mil pela acusa\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro ou o dobro do valor da propriedade envolvida na transa\u00e7\u00e3o, segundo as autoridades, e at\u00e9 cinco anos pelo neg\u00f3cio de transmiss\u00e3o de dinheiro n\u00e3o licenciado. <\/p>\n<div class=\"m-block m-generic-cta\t m-generic-cta--post-content\t m-generic-cta--dark\t m-generic-cta--homepage\t m-generic-cta--email-signup\t\t m-generic-cta-block-style--default \tt-amp__generic-cta\"><\/p>\n<div class=\"m-generic-cta__wrap\">\n<div class=\"m-generic-cta__content\">\n<h3 class=\"m-generic-cta__title\">Boston.com hoje<\/h3>\n<p class=\"m-generic-cta__subtitle\">Inscreva-se para receber as \u00faltimas manchetes em sua caixa de entrada todas as manh\u00e3s.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div><\/div>\n<p><script>\n\t\tvar consent=\"grant\";\n\t\t\/* The above code is parsing the JSON data from the local storage and storing it in a variable. *\/\n\t\t\t\t\tconst onetrustStorageConsent = JSON.parse(localStorage.getItem( 'consent_one_trust_bdc' ) );\n\t\t\tif ( ( onetrustStorageConsent !== null ) ) {\n\t\t\t\t\/* Checking to see if the user has consented to the use of cookies.\n\t\t\t\t* If they have not, it is deleting the cookie.\n\t\t\t\t* This will comment for now, until further notice.\n\t\t\t\t*\/\n\t\t\t\t\/\/if ( onetrustStorageConsent.C0002 === false ) {\n\t\t\t\t\/\/\tdocument.cookie=\"_fbp=;expires=Thu, 01 Jan 2010 00:00:00 UTC; path=\/; domain=.boston.com\";\n\t\t\t\t\/\/}\n\t\t\t\t\/* Checking if the user has given consent for the cookie C0002.\n\t\t\t\t* If the user has given consent, the variable consent will be set to 'grant'.\n\t\t\t\t* If the user has not given consent,the variable consent will be set to 'revoke'.\n\t\t\t\t* Documentation https:\/\/developers.facebook.com\/docs\/meta-pixel\/implementation\/gdpr\n\t\t\t\t*\/\n\t\t\t\tif ( onetrustStorageConsent.C0002 !== true ) {\n\t\t\t\t\tconsent=\"revoke\";\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}\n\t\t\t\t!function(f,b,e,v,n,t,s)\n\t\t{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?\n\t\tn.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};\n\t\tif(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';\n\t\tn.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;\n\t\tt.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];\n\t\ts.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',\n\t\t'https:\/\/connect.facebook.net\/en_US\/fbevents.js');\n\t\tfbq('consent', consent);\n\t\tfbq('init', '989222871864976');\n\t\tfbq('track', 'PageView');\n\t<\/script><script type=\"module\">\n\t\tvar consent=\"grant\";\n\t\t\/* The above code is parsing the JSON data from the local storage and storing it in a variable. *\/\n\t\t\tconst onetrustStorageConsent = JSON.parse(localStorage.getItem( 'consent_one_trust_bdc' ) );\n\t\t\t\/* Checking to see if the user has consented to the use of cookies.\n\t\t\t* If they have not, it is deleting the cookie.\n\t\t\t* This will comment for now, until further notice.\n\t\t\t*\/\n\t\t\t\/\/if ( onetrustStorageConsent.C0002 === false ) {\n\t\t\t\/\/\tdocument.cookie=\"_fbp=;expires=Thu, 01 Jan 2010 00:00:00 UTC; path=\/; domain=.boston.com\";\n\t\t\t\/\/}\n\t\t\t\/* Checking if the user has given consent for the cookie C0002.\n\t\t\t* If the user has given consent, the variable consent will be set to 'grant'.\n\t\t\t* If the user has not given consent,the variable consent will be set to 'revoke'.\n\t\t\t* Documentation https:\/\/developers.facebook.com\/docs\/meta-pixel\/implementation\/gdpr\n\t\t\t*\/\n\t\t\tif ( ( onetrustStorageConsent !== null ) && (onetrustStorageConsent.C0002 !== true ) ) {\n\t\t\t\tconsent=\"revoke\";\n\t\t\t}\n\t\t\t\t!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()\n\t\t{n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}\n\t\t;if(!f._fbq)f._fbq=n;\n\t\tn.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;\n\t\tt.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,\n\t\tdocument,'script','https:\/\/connect.facebook.net\/en_US\/fbevents.js');\n\t\tfbq('consent', consent);\n\t\tfbq('init', '813236348753005');\n\t\tfbq('track', \"PageView\");\n\t<\/script><br \/>\n<br \/><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.boston.com\/news\/crime\/2024\/11\/10\/danvers-man-convicted-of-money-laundering\/\">Source link <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Crime \u201cA lavagem de dinheiro \u00e9 a for\u00e7a vital de uma ampla gama de condutas criminosas\u201d, disse o procurador interino dos EUA, Joshua S. 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