{"id":73136,"date":"2024-12-08T23:45:17","date_gmt":"2024-12-08T23:45:17","guid":{"rendered":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/2024\/12\/08\/proprietario-de-casa-sobrio-em-massachusetts-se-declara-culpado-de-fraude-apos-anos-de-suspeita\/"},"modified":"2024-12-08T23:58:11","modified_gmt":"2024-12-08T23:58:11","slug":"proprietario-de-casa-sobrio-em-massachusetts-se-declara-culpado-de-fraude-apos-anos-de-suspeita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/2024\/12\/08\/proprietario-de-casa-sobrio-em-massachusetts-se-declara-culpado-de-fraude-apos-anos-de-suspeita\/","title":{"rendered":"Propriet\u00e1rio de casa s\u00f3brio em Massachusetts se declara culpado de fraude ap\u00f3s anos de suspeita"},"content":{"rendered":"<p> <script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8864793242727901\"\r\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script><br \/>\n<\/p>\n<div id=\"\">\n<header class=\"m-article-header m-article-header--standard\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span id=\"article-header-primary-term\"><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<a class=\"a-term a-term--primary\" href=\"https:\/\/www.boston.com\/tag\/crime\/\"><\/p>\n<p>\t\t\t\t\t\t\t\tCrime\t\t\t\t\t\t\t\t<\/a><br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/span><\/p>\n<h2 class=\"m-article-header__sub-headline\">Daniel Cleggett administrava casas s\u00f3brias em Boston, Wakefield, Quincy e Weymouth. Ele tamb\u00e9m fraudou um programa de empr\u00e9stimo federal para financiar seu estilo de vida luxuoso, disseram os promotores.<\/h2>\n<figure class=\"a-photo m-article-header__photo\"><figcaption class=\"a-photo__caption\">\n<p>\tDaniel Cleggett (Facebook)<em> <\/em>\t<\/figcaption><\/figure>\n<\/header>\n<p>Um homem de Kingston h\u00e1 muito suspeito de usar suas casas s\u00f3brias e outros neg\u00f3cios na \u00e1rea de Boston para cometer fraudes financeiras se declarou culpado de v\u00e1rias acusa\u00e7\u00f5es federais na sexta-feira, disseram autoridades.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.boston.com\/news\/crime\/2023\/05\/23\/kingston-sober-home-owner-fraud-daniel-cleggett-jr-nicholas-espinosa\/\">Daniel Cleggett<\/a>38, ex-Braintree e Quincy, se confessou culpado de v\u00e1rias acusa\u00e7\u00f5es relacionadas ao seu envolvimento em quatro esquemas de fraude envolvendo suas casas s\u00f3brias, o Programa Mass Save e credores hipotec\u00e1rios. Ele viveu um estilo de vida luxuoso financiado por um programa de empr\u00e9stimo federal relacionado ao al\u00edvio da pandemia de COVID-19, disseram os promotores.<\/p>\n<p>Cleggett ser\u00e1 condenado em mar\u00e7o por 25 acusa\u00e7\u00f5es de fraude eletr\u00f4nica, duas acusa\u00e7\u00f5es de conspira\u00e7\u00e3o para fraude eletr\u00f4nica, uma acusa\u00e7\u00e3o de conspira\u00e7\u00e3o para fraude hipotec\u00e1ria, seis acusa\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro e tr\u00eas acusa\u00e7\u00f5es de presta\u00e7\u00e3o de declara\u00e7\u00f5es falsas a uma empresa de empr\u00e9stimos hipotec\u00e1rios, de acordo com o procurador dos EUA. Josu\u00e9 Levy.<\/p>\n<p>Cleggett fundou A Vision from God LLC, fundada em 2016, que administrava casas s\u00f3brias em Boston, Wakefield, Quincy e Weymouth. As casas funcionavam sob os nomes Brady&#8217;s Place, Lakeshore Retreat e Lambert House. Seu co-conspirador e associado Nicholas Espinosa, que <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-ma\/pr\/randolph-man-pleads-guilty-fraud-schemes-involving-sober-home-client-mass-save-program\">se declarou culpado no in\u00edcio deste ano<\/a> a acusa\u00e7\u00f5es semelhantes, administrava \u201cos assuntos do dia a dia\u201d das casas, disseram promotores federais.<\/p>\n<p>A dupla, junto com um cliente dom\u00e9stico s\u00f3brio, tamb\u00e9m conspirou para fraudar um fundo familiar com sede em Nova York que financiava o alojamento e alimenta\u00e7\u00e3o do cliente no Brady&#8217;s Place em Quincy. Eles cobrariam a mais do trust em at\u00e9 US$ 12.500 mensais e emitiriam cheques de \u201creembolso\u201d para promover a fraude, disseram os promotores.<\/p>\n<p>De 2019 a 2021, Cleggett tamb\u00e9m comprou tr\u00eas propriedades em Weymouth e Boston para serem casas s\u00f3brias, mas apresentou informa\u00e7\u00f5es falsas indicando que as propriedades seriam resid\u00eancias principais, segundo os promotores. <\/p>\n<p>As casas s\u00f3brias n\u00e3o s\u00e3o licenciadas ou financiadas pelo estado, de acordo com a Massachusetts Alliance for Sober Housing. Em vez disso, a organiza\u00e7\u00e3o <a href=\"https:\/\/mashsoberhousing.org\/certified-residences\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">certifica internamente<\/a> casas s\u00f3brias.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-prosecutors-federal-loans-funded-luxury-hotel-resorts\">Promotores: empr\u00e9stimos federais financiaram resorts de hot\u00e9is de luxo<\/h2>\n<p>Cleggett recebeu um total de US$ 794.900 de tr\u00eas pedidos de Empr\u00e9stimo para Desastres por Les\u00f5es Econ\u00f4micas que negaram falsamente envolvimento em atividades ilegais, disseram os promotores.<\/p>\n<p>Ele usou o dinheiro para contas do EZ-Pass, inscri\u00e7\u00f5es em academias, despesas com animais de estima\u00e7\u00e3o e passagens a\u00e9reas. Ele tamb\u00e9m financiou f\u00e9rias em Yellowstone, Montana e Aruba, bem como estadias em hot\u00e9is de luxo para ele e sua namorada, incluindo taxas de spa e jantares com vinho e caviar. Ele usou mais fundos de empr\u00e9stimo para US$ 37.997 em despesas de casamento.<\/p>\n<p>Cleggett tamb\u00e9m se declarou culpado de ganhar milh\u00f5es de forma fraudulenta em financiamento atrav\u00e9s do Programa Mass Save do estado, que \u00e9 uma parceria p\u00fablico-privada que financia projetos de conserva\u00e7\u00e3o de energia e melhorias energ\u00e9ticas. Usando quatro neg\u00f3cios diferentes, Cleggett recebeu milh\u00f5es por trabalhos de isolamento residencial e cobrou da empresa fornecedora por licen\u00e7as que n\u00e3o foram realmente obtidas. Duas de suas empresas foram proibidas de participar do programa at\u00e9 que ele abrisse outro neg\u00f3cio e recebesse um total de US$ 954.443 em pagamentos, disseram os promotores.<\/p>\n<p>Anteriormente, <em>O Globo de Boston<\/em> <a href=\"https:\/\/www.bostonglobe.com\/2023\/05\/23\/metro\/mass-sober-home-operator-indicted-sprawling-fraud-scheme\/\">publicado<\/a> duas investiga\u00e7\u00f5es sobre problemas em suas casas s\u00f3brias, inclusive quando os ossos de um cliente desaparecido foram encontrados no quintal de uma das casas.<\/p>\n<p>As acusa\u00e7\u00f5es de fraude eletr\u00f4nica e conspira\u00e7\u00e3o acarretam pena de at\u00e9 20 anos de pris\u00e3o, tr\u00eas anos de liberta\u00e7\u00e3o supervisionada e multa de at\u00e9 US$ 250.000. Ele pode pegar at\u00e9 30 anos de pris\u00e3o, cinco anos de liberdade supervisionada e uma multa de US$ 1 milh\u00e3o pela acusa\u00e7\u00e3o de conspira\u00e7\u00e3o por fraude hipotec\u00e1ria. A acusa\u00e7\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es monet\u00e1rias ilegais acarreta pena de at\u00e9 10 anos de pris\u00e3o, tr\u00eas anos de liberdade supervisionada e multa de at\u00e9 US$ 250.000.<\/p>\n<div class=\"o-author-single has-avatar\">\n<header class=\"m-author-card\">\n<div class=\"a-image a-image--square m-author-card__image\">\n\t\t<img decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/www.boston.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/cropped-molly-farrar-6707200226887-6707200bea6c0-242x242.jpg\" alt=\"Imagem do perfil de Molly Farrar\"\/>\t<\/div>\n<\/header>\n<section class=\"author-info\">\n<div class=\"m-author__section\">\n<p>Molly Farrar \u00e9 rep\u00f3rter geral do Boston.com, com foco em educa\u00e7\u00e3o, pol\u00edtica, crime e muito mais.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/div>\n<div class=\"m-block m-generic-cta\t m-generic-cta--post-content\t m-generic-cta--dark\t m-generic-cta--homepage\t m-generic-cta--email-signup\t\t m-generic-cta-block-style--default \tt-amp__generic-cta\"><\/p>\n<div class=\"m-generic-cta__wrap\">\n<div class=\"m-generic-cta__content\">\n<h3 class=\"m-generic-cta__title\">Boston.com hoje<\/h3>\n<p class=\"m-generic-cta__subtitle\">Inscreva-se para receber as \u00faltimas manchetes em sua caixa de entrada todas as manh\u00e3s.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div><\/div>\n<p><script>\n\t\tvar consent=\"grant\";\n\t\t\/* The above code is parsing the JSON data from the local storage and storing it in a variable. *\/\n\t\t\t\t\tconst onetrustStorageConsent = JSON.parse(localStorage.getItem( 'consent_one_trust_bdc' ) );\n\t\t\tif ( ( onetrustStorageConsent !== null ) ) {\n\t\t\t\t\/* Checking to see if the user has consented to the use of cookies.\n\t\t\t\t* If they have not, it is deleting the cookie.\n\t\t\t\t* This will comment for now, until further notice.\n\t\t\t\t*\/\n\t\t\t\t\/\/if ( onetrustStorageConsent.C0002 === false ) {\n\t\t\t\t\/\/\tdocument.cookie=\"_fbp=;expires=Thu, 01 Jan 2010 00:00:00 UTC; path=\/; domain=.boston.com\";\n\t\t\t\t\/\/}\n\t\t\t\t\/* Checking if the user has given consent for the cookie C0002.\n\t\t\t\t* If the user has given consent, the variable consent will be set to 'grant'.\n\t\t\t\t* If the user has not given consent,the variable consent will be set to 'revoke'.\n\t\t\t\t* Documentation https:\/\/developers.facebook.com\/docs\/meta-pixel\/implementation\/gdpr\n\t\t\t\t*\/\n\t\t\t\tif ( onetrustStorageConsent.C0002 !== true ) {\n\t\t\t\t\tconsent=\"revoke\";\n\t\t\t\t}\n\t\t\t}\n\t\t\t\t!function(f,b,e,v,n,t,s)\n\t\t{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?\n\t\tn.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};\n\t\tif(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';\n\t\tn.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;\n\t\tt.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];\n\t\ts.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',\n\t\t'https:\/\/connect.facebook.net\/en_US\/fbevents.js');\n\t\tfbq('consent', consent);\n\t\tfbq('init', '989222871864976');\n\t\tfbq('track', 'PageView');\n\t<\/script><script type=\"module\">\n\t\tvar consent=\"grant\";\n\t\t\/* The above code is parsing the JSON data from the local storage and storing it in a variable. *\/\n\t\t\tconst onetrustStorageConsent = JSON.parse(localStorage.getItem( 'consent_one_trust_bdc' ) );\n\t\t\t\/* Checking to see if the user has consented to the use of cookies.\n\t\t\t* If they have not, it is deleting the cookie.\n\t\t\t* This will comment for now, until further notice.\n\t\t\t*\/\n\t\t\t\/\/if ( onetrustStorageConsent.C0002 === false ) {\n\t\t\t\/\/\tdocument.cookie=\"_fbp=;expires=Thu, 01 Jan 2010 00:00:00 UTC; path=\/; domain=.boston.com\";\n\t\t\t\/\/}\n\t\t\t\/* Checking if the user has given consent for the cookie C0002.\n\t\t\t* If the user has given consent, the variable consent will be set to 'grant'.\n\t\t\t* If the user has not given consent,the variable consent will be set to 'revoke'.\n\t\t\t* Documentation https:\/\/developers.facebook.com\/docs\/meta-pixel\/implementation\/gdpr\n\t\t\t*\/\n\t\t\tif ( ( onetrustStorageConsent !== null ) && (onetrustStorageConsent.C0002 !== true ) ) {\n\t\t\t\tconsent=\"revoke\";\n\t\t\t}\n\t\t\t\t!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()\n\t\t{n.callMethod? 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