{"id":75841,"date":"2024-12-13T15:13:12","date_gmt":"2024-12-13T15:13:12","guid":{"rendered":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/2024\/12\/13\/ex-funcionario-do-florida-td-bank-acusado-de-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-de-cartel-wsvn-7news-noticias-de-miami-clima-esportes-fort-lauderdale\/"},"modified":"2024-12-13T15:16:59","modified_gmt":"2024-12-13T15:16:59","slug":"ex-funcionario-do-florida-td-bank-acusado-de-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-de-cartel-wsvn-7news-noticias-de-miami-clima-esportes-fort-lauderdale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/2024\/12\/13\/ex-funcionario-do-florida-td-bank-acusado-de-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-de-cartel-wsvn-7news-noticias-de-miami-clima-esportes-fort-lauderdale\/","title":{"rendered":"Ex-funcion\u00e1rio do Florida TD Bank acusado de esquema de lavagem de dinheiro de cartel &#8211; WSVN 7News | Not\u00edcias de Miami, clima, esportes | Fort Lauderdale"},"content":{"rendered":"<p> <script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8864793242727901\"\r\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script><br \/>\n<\/p>\n<div itemprop=\"articleBody\">\n<p>Nova York (CNN) \u2013 Um ex-funcion\u00e1rio do TD Bank, baseado na Fl\u00f3rida, foi preso por seu suposto papel em um esquema massivo de lavagem de dinheiro por cart\u00e9is de drogas, pelo qual o governo dos EUA multou anteriormente o banco em US$ 3 bilh\u00f5es.<\/p>\n<p>O gabinete do procurador dos EUA no distrito de Nova Jersey anunciou que Leonardo Ayala, 24 anos, foi preso e acusado de conspira\u00e7\u00e3o para lavagem de dinheiro.<\/p>\n<p>A pris\u00e3o segue-se \u00e0 multa recorde que o TD Bank enfrentou em Outubro, depois de o Departamento de Justi\u00e7a dos EUA ter afirmado que tinha \u201cdefici\u00eancias de longo prazo, generalizadas e sist\u00e9micas\u201d nos seus procedimentos de monitoriza\u00e7\u00e3o de transac\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p>Mais de 90% das transa\u00e7\u00f5es n\u00e3o foram monitorizadas entre janeiro de 2018 e abril de 2024, o que \u201cpermitiu que tr\u00eas redes de branqueamento de capitais transferissem coletivamente mais de 670 milh\u00f5es de d\u00f3lares atrav\u00e9s de contas do TD Bank\u201d, de acordo com um documento judicial anterior.<\/p>\n<p>\u00c9 raro o governo perseguir um funcion\u00e1rio do banco neste tipo de caso. Mas os funcion\u00e1rios dos departamentos da Justi\u00e7a e do Tesouro ficaram mais preocupados em 2024 com a utiliza\u00e7\u00e3o do sistema banc\u00e1rio dos EUA pelos cart\u00e9is para branquear os rendimentos da venda de fentanil e outras drogas.<\/p>\n<p>Os mensageiros que lavam dinheiro para os cart\u00e9is \u201cest\u00e3o abrindo contas em bancos grandes e pequenos aqui nos EUA\u201d, disse um alto funcion\u00e1rio do Tesouro \u00e0 CNN em maio.<\/p>\n<p>Ayala trabalhou em uma loja do TD Bank em Doral, Fl\u00f3rida, perto de Miami, em 2023, e come\u00e7ou a usar sua posi\u00e7\u00e3o como funcion\u00e1rio para facilitar a lavagem em junho de 2023, disse uma queixa no Tribunal Distrital dos EUA em Nova Jersey.<\/p>\n<p>Outro funcion\u00e1rio do TD Bank em Nova Jersey abriu contas falsas e Ayala supostamente emitiu dezenas de cart\u00f5es de d\u00e9bito para as contas em troca de subornos.<\/p>\n<p>Essas contas que Ayala supostamente ajudou a distribuir foram \u201cusadas para lavar receitas de narc\u00f3ticos por meio de saques em caixas eletr\u00f4nicos na Col\u00f4mbia. A investiga\u00e7\u00e3o revelou que milh\u00f5es de d\u00f3lares foram lavados para a Col\u00f4mbia atrav\u00e9s de contas atendidas por Ayala\u201d, de acordo com um comunicado de imprensa do gabinete do procurador dos EUA em Nova Jersey.<\/p>\n<p>A conta fict\u00edcia de uma empresa para a qual Ayala emitiu cart\u00f5es de d\u00e9bito foi usada para movimentar mais de US$ 500 mil dos Estados Unidos para a Col\u00f4mbia por meio de saques em caixas eletr\u00f4nicos, alega a den\u00fancia. Cart\u00f5es de d\u00e9bito de outra empresa de fachada foram usados \u200b\u200bpara movimentar mais de US$ 800 mil entre as duas empresas.<\/p>\n<p>Ayala compareceu ao tribunal federal de Miami na ter\u00e7a-feira e foi libertada sob monitoramento de localiza\u00e7\u00e3o e fian\u00e7a de US$ 100.000. O gabinete do procurador dos EUA disse que uma acusa\u00e7\u00e3o de conspira\u00e7\u00e3o para lavagem de dinheiro acarreta at\u00e9 20 anos de pris\u00e3o e uma multa de US$ 500 mil ou o dobro do valor lavado.<\/p>\n<p>A CNN entrou em contato com o TD Bank para comentar. A CNN est\u00e1 trabalhando para contatar um advogado de Ayala.<\/p>\n<p>Em outubro, o CEO do TD Bank, Bharat Masrani, disse em comunicado: \u201cEste \u00e9 um cap\u00edtulo dif\u00edcil na hist\u00f3ria do nosso banco. Essas falhas ocorreram sob minha gest\u00e3o como CEO e pe\u00e7o desculpas a todos os nossos stakeholders.\u201d<\/p>\n<p>O banco canadense disse que iria intensificar seus esfor\u00e7os de vigil\u00e2ncia contra lavagem de dinheiro e contratar mais de 700 novos especialistas. Estar\u00e1 sujeito a quatro anos de monitoramento pela Rede de Repress\u00e3o a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA.<\/p>\n<p>A multa de outubro do TD Bank incluiu uma multa de US$ 1,3 bilh\u00e3o para o FinCEN, US$ 1,8 bilh\u00e3o para o Departamento de Justi\u00e7a dos EUA e uma confiss\u00e3o de culpa para resolver a investiga\u00e7\u00e3o do governo dos EUA de que o banco violou a Lei de Sigilo Banc\u00e1rio e permitiu a lavagem de dinheiro.<\/p>\n<p><em>The-CNN-Wire\u2122 e \u00a9 2024 Cable News Network, Inc., uma empresa da Time Warner. Todos os direitos reservados.<\/em><\/p>\n<div class=\"wp-block-newsletter\">\n\t<strong class=\"wp-block-newsletter__title\">Cadastre-se em nosso boletim informativo para receber as \u00faltimas not\u00edcias diretamente em sua caixa de entrada<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/wsvn.com\/news\/local\/florida\/former-florida-td-bank-employee-charged-in-cartel-money-laundering-scheme\/\">Source link <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nova York (CNN) \u2013 Um ex-funcion\u00e1rio do TD Bank, baseado na Fl\u00f3rida, foi preso por seu suposto papel em um esquema massivo de lavagem de dinheiro por cart\u00e9is de drogas,&hellip;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":75842,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-75841","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75841","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75841"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75841\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":75843,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75841\/revisions\/75843"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/75842"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75841"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75841"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75841"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}