{"id":91974,"date":"2025-01-15T13:11:14","date_gmt":"2025-01-15T13:11:14","guid":{"rendered":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/2025\/01\/15\/homem-de-thomaston-condenado-a-mais-de-dois-anos-por-fraude-e-lavagem-de-dinheiro-em-massachusetts\/"},"modified":"2025-01-15T13:12:08","modified_gmt":"2025-01-15T13:12:08","slug":"homem-de-thomaston-condenado-a-mais-de-dois-anos-por-fraude-e-lavagem-de-dinheiro-em-massachusetts","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/2025\/01\/15\/homem-de-thomaston-condenado-a-mais-de-dois-anos-por-fraude-e-lavagem-de-dinheiro-em-massachusetts\/","title":{"rendered":"Homem de Thomaston condenado a mais de dois anos por fraude e lavagem de dinheiro em Massachusetts."},"content":{"rendered":"<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8864793242727901\"\r\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script>\n<p>THOMASTON, Connecticut (WTNH) \u2013 Um homem de Thomaston foi condenado a 27 meses de pris\u00e3o e cinco anos de liberdade supervisionada por tentar obter empr\u00e9stimos para \u201cprojetos\u201d na Ar\u00e1bia Saudita, em Massachusetts. <\/p>\n<p>Hanibal Tayeh, 63, foi condenado na ter\u00e7a-feira depois de se declarar culpado em agosto de 2024, substituindo a acusa\u00e7\u00e3o por duas acusa\u00e7\u00f5es de fraude banc\u00e1ria, quatro acusa\u00e7\u00f5es de fraude eletr\u00f4nica, uma acusa\u00e7\u00e3o de fazer uma declara\u00e7\u00e3o falsa de fal\u00eancia e tr\u00eas acusa\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro. <\/p>\n<div class=\"nlp-ignore-block article-content rich-text\">\n<aside class=\"promo-link\">\n\t<a href=\"https:\/\/www.wtnh.com\/news\/connecticut\/litchfield\/2-arrested-for-manslaughter-after-july-harwinton-crash\/?ipid=promo-link-block1\" class=\"promo-link__link\"><\/p>\n<p>\t\t2 acusados \u200b\u200b\u200b\u200bde agredir homem com carro em Harwinton acusados \u200b\u200b\u200b\u200bde homic\u00eddio culposo\t<\/a><br \/>\n<\/aside>\n<\/div>\n<p>Tayeh foi originalmente acusado em julho de 2018. <\/p>\n<p>De acordo com informa\u00e7\u00f5es apresentadas em tribunal, Tayeh usou documentos falsos e declara\u00e7\u00f5es falsas em 2013 e 2014 para obter um pacote de empr\u00e9stimo de 9,1 milh\u00f5es de d\u00f3lares e uma extens\u00e3o de cr\u00e9dito de 400 mil d\u00f3lares de um banco. Documentos falsos e declara\u00e7\u00f5es falsas pertenciam a um empreendimento comercial que ele alegou estar desenvolvendo na Ar\u00e1bia Saudita. Ele tamb\u00e9m fraudou algu\u00e9m ao deturpar uma constru\u00e7\u00e3o que alegou estar realizando na Ar\u00e1bia Saudita. <\/p>\n<p>Tayeh lavou o dinheiro de seus esquemas fraudulentos por meio de pagamentos feitos a terceiros por suas obriga\u00e7\u00f5es pessoais, segundo informa\u00e7\u00f5es apresentadas em tribunal.<\/p>\n<p>Tayeh tamb\u00e9m fez uma declara\u00e7\u00e3o falsa durante um processo de fal\u00eancia, onde negou ter conhecimento de uma carta de cr\u00e9dito falsa que foi criada por ele, segundo informa\u00e7\u00f5es apresentadas em tribunal. <\/p>\n<\/p>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.wtnh.com\/news\/connecticut\/litchfield\/thomaston-man-sentenced-to-over-two-years-for-fraud-and-money-laundering-in-mass\/\">Source link <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>THOMASTON, Connecticut (WTNH) \u2013 Um homem de Thomaston foi condenado a 27 meses de pris\u00e3o e cinco anos de liberdade supervisionada por tentar obter empr\u00e9stimos para \u201cprojetos\u201d na Ar\u00e1bia Saudita,&hellip;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":91975,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-91974","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91974","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91974"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91974\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":91976,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91974\/revisions\/91976"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/91975"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91974"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91974"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91974"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}