{"id":93458,"date":"2025-01-19T12:47:47","date_gmt":"2025-01-19T12:47:47","guid":{"rendered":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/2025\/01\/19\/transacoes-de-pessoas-fisicas-a-partir-de-us-1-mil-serao-monitoradas-na-nicaragua\/"},"modified":"2025-01-19T12:47:48","modified_gmt":"2025-01-19T12:47:48","slug":"transacoes-de-pessoas-fisicas-a-partir-de-us-1-mil-serao-monitoradas-na-nicaragua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/2025\/01\/19\/transacoes-de-pessoas-fisicas-a-partir-de-us-1-mil-serao-monitoradas-na-nicaragua\/","title":{"rendered":"Transa\u00e7\u00f5es de pessoas f\u00edsicas a partir de US$ 1 mil ser\u00e3o monitoradas na Nicar\u00e1gua"},"content":{"rendered":"<p> <script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8864793242727901\"\r\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script><br \/>\n<\/p>\n<div id=\"taboola-read-more\" style=\"display:block; width:100%\">\n<p>A Nicar\u00e1gua vai monitorar as transa\u00e7\u00f5es virtuais de cidad\u00e3os do pa\u00eds a partir de 1 mil d\u00f3lares (R$ 6,08 mil), alegando o objetivo de evitar a lavagem de dinheiro, de acordo com uma resolu\u00e7\u00e3o da Unidade de An\u00e1lise Financeira (UAF) divulgada nesta sexta-feira (17).\n<\/p>\n<p>Todas as transfer\u00eancias e pagamentos de 1 mil d\u00f3lares ou mais por meio de plataformas virtuais que forem consideradas \u201cincomuns\u201d ou \u201csuspeitas\u201d ser\u00e3o informadas ao Banco Central da Nicar\u00e1gua, de acordo com os \u201cRegulamentos para a preven\u00e7\u00e3o, detec\u00e7\u00e3o e comunica\u00e7\u00e3o de atividades relacionadas\u201d publicados na resolu\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>O regulamento pretende controlar todas as transa\u00e7\u00f5es de ativos realizadas virtualmente, o que inclui n\u00e3o apenas contratos inteligentes, criptomoedas, transfer\u00eancias de ativos, mas tamb\u00e9m quaisquer transa\u00e7\u00f5es realizadas com carteiras virtuais, dark wallets e carteiras sem custodiantes, de acordo com a resolu\u00e7\u00e3o.\n<\/p>\n<p>Os provedores de servi\u00e7os de ativos ser\u00e3o obrigados a revisar e monitorar os endere\u00e7os IP de internet usados ao fazer transfer\u00eancias banc\u00e1rias, assim como identificar as pessoas que fazem a transfer\u00eancia e os benefici\u00e1rios que a recebem, de acordo com a resolu\u00e7\u00e3o.\n<\/p>\n<p>A UAF argumentou que essa medida visa identificar opera\u00e7\u00f5es \u201cincomuns\u201d e \u201csuspeitas\u201d realizadas tanto na Nicar\u00e1gua quanto no exterior, como parte dos controles da lei que regulamenta a lavagem de dinheiro.\n<\/p>\n<p>De acordo com a UAF, sinais de alerta s\u00e3o \u201cfatos, condutas, comportamentos transacionais, situa\u00e7\u00f5es especiais, refer\u00eancias, avisos, indica\u00e7\u00f5es ou bandeiras vermelhas, que devem ser analisados em combina\u00e7\u00e3o com outros indicadores, fatores, crit\u00e9rios e informa\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis, a fim de descartar ou determinar, de forma razo\u00e1vel e antecipada, a poss\u00edvel presen\u00e7a de opera\u00e7\u00f5es incomuns e\/ou suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa\u201d.\n<\/p>\n<p>A regulamenta\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m permite que os provedores desses servi\u00e7os cancelem qualquer contrato que tenham assinado com qualquer entidade ou pessoa quando houver suspeitas razo\u00e1veis de que estejam envolvidos em transa\u00e7\u00f5es il\u00edcitas. O n\u00e3o cumprimento dessas normas resultar\u00e1 no cancelamento de suas licen\u00e7as de opera\u00e7\u00e3o.\n<\/p>\n<p>Os par\u00e2metros a serem levados em considera\u00e7\u00e3o para considerar uma atividade suspeita s\u00e3o a identifica\u00e7\u00e3o do cliente, o pa\u00eds ou os pa\u00edses de onde se originam as rela\u00e7\u00f5es e os servi\u00e7os ou as opera\u00e7\u00f5es realizadas em nome do cliente, assim como as rela\u00e7\u00f5es comerciais da contraparte. Essas informa\u00e7\u00f5es ser\u00e3o enviadas ao Banco Central.\n<\/p>\n<p>Os gerentes, diretores e administradores dos prestadores de servi\u00e7os virtuais s\u00e3o respons\u00e1veis por fazer cumprir os regulamentos da UAF e por garantir os procedimentos de busca, deten\u00e7\u00e3o, imobiliza\u00e7\u00e3o e comunica\u00e7\u00e3o de ativos sujeitos \u00e0 san\u00e7\u00e3o financeira de imobiliza\u00e7\u00e3o.\n<\/p>\n<p>Eles tamb\u00e9m s\u00e3o respons\u00e1veis por admitir clientes de alto risco para verifica\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es para um novo relacionamento comercial.\n<\/p>\n<p><strong>MAIOR CONTROLE<\/strong>\n<\/p>\n<p>Para controlar essa atividade, a UAF exigir\u00e1 que gerentes, diretores e administradores apresentem um plano anual de preven\u00e7\u00e3o operacional, no qual estabelecer\u00e3o suas metas para detectar crimes de lavagem de dinheiro.\n<\/p>\n<p>O Banco Central da Nicar\u00e1gua ser\u00e1 a autoridade habilitada para regular os prestadores de servi\u00e7os de ativos virtuais do ponto de vista prudencial, incluindo licenciamento, registro, supervis\u00e3o e san\u00e7\u00e3o.\n<\/p>\n<p>J\u00e1 a UAF ser\u00e1 a autoridade habilitada para regulamentar, supervisionar, sancionar e garantir o cumprimento efetivo das normas internacionais de combate \u00e0 lavagem de dinheiro.\n<\/p>\n<p>Fonte: Pleno.News              <\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/diariodobrasilnoticias.com.br\/noticia\/transacoes-de-pessoas-fisicas-a-partir-de-us-1-mil-serao-monitoradas-na-nicaragua-678cede728bef\">Source link <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Nicar\u00e1gua vai monitorar as transa\u00e7\u00f5es virtuais de cidad\u00e3os do pa\u00eds a partir de 1 mil d\u00f3lares (R$ 6,08 mil), alegando o objetivo de evitar a lavagem de dinheiro, de&hellip;<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":93459,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[16],"tags":[123,2448,5313,1267],"class_list":["post-93458","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-brasil","tag-diario","tag-noticia","tag-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93458","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=93458"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93458\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":93460,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93458\/revisions\/93460"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/93459"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=93458"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=93458"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tvbrazilusa.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=93458"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}