Policial de Stoneham, irmão, se declara culpado de acusações de suborno

Um ex-policial de Stoneham e seu irmão se declararam culpados de um esquema de fraude eletrônica que, segundo os promotores, rendeu à dupla milhões de dólares em contratos federais.

Joseph Ponzo, de Stoneham, e seu irmão, Christopher Ponzo, de North Reading, se declararam culpados de múltiplas acusações de fraude eletrônica e de uma acusação de mentir a funcionários do governo, disseram promotores federais em um comunicado. O Departamento de Polícia de Stoneham não pôde ser contatado para comentar as acusações de Joseph.

Joseph também se declarou culpado de quatro acusações de falsificação de declarações fiscais, mostram os registros do tribunal. Christopher era dono de uma empresa de serviços elétricos, disseram os promotores, e ele e seu irmão usaram subornos para garantir contratos exclusivos da “Mass Save”.

Uma fraude de mil dólares

“A Mass Save é uma parceria público-privada de Massachusetts, patrocinada por várias empresas de serviços públicos de gás e eletricidade, que desembolsa estes fundos de eficiência energética através do financiamento de projetos de conservação de energia para os consumidores”, afirma o comunicado dos procuradores federais.

Os promotores disseram que os irmãos pagaram dezenas de milhares de dólares em subornos em dinheiro e outros benefícios, como um trator John Deere e trabalho elétrico gratuito, a associados não identificados da empresa em troca da ajuda do associado na garantia de milhões de dólares em contratos da Mass Save para os irmãos.

Os promotores acusaram os irmãos de inventarem juntos um esquema elaborado que envolvia Joseph pagar a um associado US$ 1.000 em dinheiro semanalmente de 2013 a 2017. Às vezes, os registros do tribunal mostram que Christopher pagou ao associado quantias entre US$ 5.000 e US$ 10.000 para manter o esquema.

Os promotores disseram que o associado supostamente ajudou Joseph a criar uma empresa de fachada em nome de sua esposa, a fim de esconder US$ 7 milhões em lucros dos contratos da Mass Save. Quando o associado deixou a empresa em 2017, os promotores disseram que os irmãos recrutaram um segundo associado para manter o golpe de 2018 até cerca de 2022. Ambos os irmãos alegaram falsamente que não estavam subornando associados para investigadores federais em 2022, disseram os promotores.

Documentos judiciais afirmam que Joseph apresentou declarações fiscais falsas de 2016 a 2019 para manter a fraude. Ele disfarçava despesas pessoais como deduções comerciais, usando seu cartão de crédito para fazer compras aos milhares na The Home Depot, Lowes e Staples. Joseph alegou que as compras eram relacionadas a negócios, mas os promotores disseram que ele e seu sócio gastaram o dinheiro comprando cartões-presente para suas próprias despesas.

Irmãos enfrentam mais de 20 anos de prisão

Os promotores expuseram as acusações federais, dizendo que cada acusação de fraude eletrônica acarreta uma pena de até 20 anos de prisão, até três anos de libertação supervisionada e uma multa de até US$ 250.000. Além disso, acusações de declarações falsas acarretam pena de até cinco anos de prisão, bem como até três anos de liberdade supervisionada e multa de até US$ 250.000. A apresentação de declarações fiscais falsas pode resultar em mais três anos de prisão, além de multa de até US$ 100 mil.

Os irmãos serão sentenciados pelo juiz do Tribunal Distrital dos EUA, Nathaniel M. Gorton, em fevereiro de 2025, disse o comunicado. A representação dos irmãos não respondeu imediatamente ao pedido de comentários.