Homem de Boston condenado a 5 meses de prisão por fraude de ajuda humanitária COVID

Um homem de Boston foi condenado na semana passada por acusações de fraude e declarações falsas como parte de um esquema para obter fraudulentamente fundos de ajuda relacionados à pandemia do Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento (PPP), parte do programa de US$ 2,2 trilhões de Ajuda, Ajuda e Segurança Econômica do Coronavírus (CARES). ) Lei aprovada pelo Congresso em março de 2020.

Antawn Davis, 40, foi condenado na sexta-feira pela juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Julia E. Kobick, a cinco meses de prisão e dois anos de liberdade supervisionada depois de se declarar culpado de uma acusação de fraude eletrônica e de uma acusação de prestação de declarações falsas em junho. Ele também terá que pagar US$ 49.999 em restituição e confisco.

Davis foi levado sob custódia em fevereiro como parte de uma prisão em massa de mais de 40 membros e associados da Gangue de Heath Street por supostos crimes que incluíam conspiração de extorsão, tráfico de drogas, armas de fogo, fraude eletrônica e fraude financeira, incluindo fraude relacionada à COVID. A gangue, que existe desde a década de 1980, opera principalmente nos Mildred C. Hailey Apartments, um conjunto habitacional público em Jamaica Plain.

Durante abril e maio de 2021, Davis apresentou pedidos fraudulentos de empréstimo PPP para seu suposto negócio. Seus pedidos incluíam declarações falsas, incluindo a suposta receita bruta total da empresa em 2020 e a finalidade do empréstimo, bem como registros fiscais falsos. Ele gastou os US$ 49.999 que recebeu em empréstimos PPP em despesas não relacionadas a negócios, inclusive em um cassino e na Saks Fifth Avenue.

O caso fez parte de uma operação da Força-Tarefa de Repressão às Drogas do Crime Organizado, que visa identificar, desmantelar e desmantelar as organizações criminosas de mais alto nível, e foi processado pelas procuradoras assistentes dos EUA, Sarah Hoefle e Lucy Sun, da Unidade de Crime Organizado e Gangues. É também o resultado do trabalho da Força-Tarefa de Repressão à Fraude COVID-19, criada em maio de 2021 pelo Procurador-Geral Merrick Garland para intensificar os esforços para combater e prevenir fraudes relacionadas à pandemia.