Três ex-caixas de banco na Grande Boston supostamente roubaram milhares de contas de clientes, dizem os promotores

Três ex-funcionários do Citizens Bank em Boston supostamente roubaram dinheiro de contas de clientes ao processar saques não autorizados, disseram os promotores.

O gabinete da promotora distrital de Middlesex, Marian Ryan, divulgou um comunicado sobre o incidente, acusando Yeimaly Moscat, 23, Yojairis Suazo, 21, e Angelica Morales, 31, de supostamente roubarem mais de US$ 90.000 coletivos de clientes do Citizens Bank.

“A segurança das contas de nossos clientes é da maior importância para nós e temos medidas de segurança robustas em vigor para monitorar atividades suspeitas”, disse o Citizens Bank em comunicado ao Boston.com. “Levamos a sério a privacidade e a proteção das informações que nos são confiadas e pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa ter causado.”

A declaração disse que o Citizens Bank abordou o assunto “imediatamente”.

Uma investigação descobriu que Moscat foi caixa de banco em uma agência do Citizens Bank em Somerville entre setembro e novembro de 2022, disse o escritório de Ryan. Segundo o comunicado, Moscat teria processado 12 saques não autorizados das contas bancárias da vítima. As retiradas totalizaram US$ 40.900, disse o escritório de Ryan.

Suazo trabalhou como caixa do Citizens Bank em Dorchester durante o mesmo período que Moscat, disse o comunicado. O escritório de Ryan disse que Suzazo supostamente processou 15 retiradas não autorizadas que totalizaram US$ 30.850.

“Os fundos roubados em questão, em ambas as circunstâncias, foram pagos em contra-transações a supostos associados de Moscat e Suazo”, disse o gabinete de Ryan. “Moscat e Suazo facilitaram as transações registrando os destinatários como ‘Clientes Conhecidos’, embora os indivíduos no balcão não fossem os titulares das contas.”

3 caixas do Citizens Bank supostamente roubaram milhares de dólares

Morales trabalhou no Milton Citizens Bank entre novembro e dezembro de 2023, disse o comunicado. O escritório de Ryan disse que ela teria sido “recrutada” para executar o esquema. Morales supostamente processou cinco saques não autorizados de contas bancárias de clientes, disse o comunicado. Os fundos, que o escritório de Ryan disse totalizarem US$ 20 mil, também foram pagos em contra-transações.

“As alegações neste caso são de que três réus executaram um esquema coordenado para roubar fundos de clientes bancários. Eles usaram suas posições de confiança para invadir contas e supostamente usaram seus co-conspiradores para obter com sucesso somas substanciais do banco”, disse o promotor público Ryan.

Moscat enfrenta duas acusações de furto, um tribunal de peculato cometido por um funcionário de banco, duas acusações de conspiração para cometer furto e uma acusação de tentativa de furto. Sua fiança foi fixada em US$ 1.000 e ela está proibida de entrar em qualquer local do Citizens Bank ou entrar em contato com qualquer testemunha, mostram os registros do tribunal. Ela se declarou inocente no Tribunal Superior de Middlesex na quarta-feira, mostram os registros. A representação de Moscat não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

Suazo foi acusado de uma acusação de furto, um tribunal de peculato cometido por um funcionário de banco, uma acusação de conspiração para cometer furto e uma acusação de tentativa de furto. Ela foi libertada sob fiança pessoal, mostram os registros. O tribunal estipulou que ela também está proibida de ter contato com qualquer Banco do Cidadão ou testemunhas. Ela se declarou inocente, mostram os registros. Os advogados de Suazo não responderam imediatamente ao pedido de comentários.

Morales deverá comparecer ao tribunal em 12 de dezembro para sua acusação, disse o escritório de Ryan.

Eva Levin é uma cooperativa de tarefas gerais do Boston.com. Ela cobre notícias locais e de última hora em Boston e além.