Proprietário da construtora Medford condenado por fraude fiscal

O proprietário de uma empresa de construção em Medford foi condenado esta semana a mais de um ano de prisão por fraude fiscal e por fazer declarações falsas aos investigadores sobre um acidente fatal no local de trabalho, anunciaram as autoridades.

Mauricio Baiense, 57, de Quincy, foi condenado na terça-feira em tribunal federal a cumprir 18 meses de prisão, de acordo com ao gabinete do procurador dos EUA para Massachusetts, Joshua Levy. Baiense se confessou culpado em abril de uma acusação de conspiração para fraudar o governo federal, sete acusações de omissão de cobrança e pagamento de impostos, uma acusação de auxílio e assistência na preparação de uma declaração de imposto falsa e uma acusação de prestação de declarações falsas.

Os promotores disseram que de 2013 a 2017, Baiense facilitou o saque de cerca de US$ 11 milhões da conta corporativa da empresa de construção que ele possuía e operava – Contract Framing Builders, Inc. Esses subcontratados eram, na verdade, entidades controladas pelo Baiense, disseram as autoridades, e ele instruiu os indivíduos a descontar os cheques, usando o dinheiro para operar uma folha de pagamento “não registrada” para os funcionários.

“O Baiense não informou os salários em dinheiro ao IRS e não pagou impostos trabalhistas sobre os salários pagos aos funcionários em dinheiro”, disse o gabinete de Levy. “A Baiense também ajudou na preparação de pelo menos uma declaração fraudulenta de imposto de renda que subestimou os salários reais pagos aos funcionários do CFB.”

Além disso, os promotores disseram que quando Baiense foi interrogado sob juramento pelos investigadores sobre um acidente fatal de trabalho envolvendo um de seus funcionários, o empresário mentiu, alegando que o funcionário morto não trabalhava para ele.

Além da pena de prisão, Baiense foi condenado na quarta-feira a pagar US$ 2.824.577,45 em restituição aos Estados Unidos.