Homem da Califórnia é preso por roubar US$ 300 mil de cidade do RI

Um homem da Califórnia foi indiciado em um tribunal federal na quarta-feira depois de supostamente ter participado de vários golpes que fraudaram pessoas, estabelecimentos e a cidade de Bristol, Rhode Island, em quase US$ 9 milhões de dólares, disseram os promotores.

O Gabinete do Procurador dos EUA em Rhode Island nomeou Alec Tahir Baker, residente em Corona, Califórnia, como “participante principal” em uma conspiração por e-mail e esquema de lavagem de dinheiro.

A acusação alega que Baker, 60 anos, estava envolvido em um golpe em que alguém enviava e-mails de phishing para indivíduos, empresas e endereços de e-mail da cidade de Bristol. Se aberto, disseram os promotores, o e-mail permitia que os golpistas acessassem as informações do computador do destinatário. Então Baker, juntamente com co-conspiradores não identificados, supostamente instruiria os bancos das vítimas a transferir dinheiro para uma conta de propriedade de Baker ou de outros conspiradores, disse a acusação.

De acordo com a acusação, Baker, juntamente com os co-conspiradores, supostamente fraudaram indivíduos e empresas em pelo menos US$ 8.854.243. Além disso, a acusação alega que cerca de 7.649.876 dólares em receitas fraudulentas foram transferidos para contas bancárias sob o controlo de Baker.

Baker também teria como alvo Bristol por meio do golpe, supostamente roubando mais de US$ 300.000 dólares da cidade.

Acusado pela primeira vez por meio de uma queixa criminal em 1º de novembro, o gabinete do procurador disse que Baker foi preso em Dallas, Texas, em 5 de novembro e detido após sua primeira aparição no Tribunal Distrital dos EUA.

Ele enfrenta acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, fraude bancária e duas acusações de roubo de identidade agravado, disse a acusação. Os promotores federais disseram que ele será transportado para Rhode Island para ser processado por essas acusações “em uma data posterior”.

A representação de Baker não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Residente da Califórnia, junto com uma suposta empresa fraudulenta, supostamente fraudou a cidade de Bristol

A acusação alega que Baker e seus co-conspiradores usaram e-mails de phishing para obter acesso à rede de computadores da cidade de Bristol em janeiro de 2023.

“No dia seguinte, um membro da conspiração fez com que US$ 310.500 fossem transferidos de uma das contas bancárias da cidade para uma conta comercial controlada por Baker, que então retirou ou transferiu fundos dessa conta e depositou o dinheiro em outras contas que ele controlava”, disse o Ministério Público.

Desses US$ 310.500, Baker supostamente retirou US$ 75.000 da conta do Citibank da cidade com a nota “salário do primeiro trimestre” em 20 de janeiro de 2023, disse a acusação. Três dias depois, ele supostamente retirou US$ 144.700 da mesma conta do Citibank e depositou-os em uma conta do Chase, disse a acusação. Em seguida, em 31 de janeiro, a acusação dizia que ele retirou US$ 89.169,87 da conta do Citibank e os colocou em um cheque administrativo pagável ao Al Hujen Group, uma conta bancária dos EUA operada por Baker.

A acusação dizia que um dos golpistas envolvidos supostamente se passaria por fornecedores e enviaria e-mail aos funcionários das empresas visadas. O golpista daria ao funcionário informações bancárias fraudulentas e o instruiria a fazer pagamentos para essa nova conta, que era controlada por Baker ou co-conspiradores, alegou a acusação.

De acordo com a acusação, as empresas e indivíduos visados ​​estavam localizados em todo o país.

A cidade de Bristol não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Eva Levin é uma cooperativa de tarefas gerais do Boston.com. Ela cobre notícias locais e de última hora em Boston e além.