THOMASTON, Connecticut (WTNH) – Um homem de Thomaston foi condenado a 27 meses de prisão e cinco anos de liberdade supervisionada por tentar obter empréstimos para “projetos” na Arábia Saudita, em Massachusetts.
Hanibal Tayeh, 63, foi condenado na terça-feira depois de se declarar culpado em agosto de 2024, substituindo a acusação por duas acusações de fraude bancária, quatro acusações de fraude eletrônica, uma acusação de fazer uma declaração falsa de falência e três acusações de lavagem de dinheiro.
Tayeh foi originalmente acusado em julho de 2018.
De acordo com informações apresentadas em tribunal, Tayeh usou documentos falsos e declarações falsas em 2013 e 2014 para obter um pacote de empréstimo de 9,1 milhões de dólares e uma extensão de crédito de 400 mil dólares de um banco. Documentos falsos e declarações falsas pertenciam a um empreendimento comercial que ele alegou estar desenvolvendo na Arábia Saudita. Ele também fraudou alguém ao deturpar uma construção que alegou estar realizando na Arábia Saudita.
Tayeh lavou o dinheiro de seus esquemas fraudulentos por meio de pagamentos feitos a terceiros por suas obrigações pessoais, segundo informações apresentadas em tribunal.
Tayeh também fez uma declaração falsa durante um processo de falência, onde negou ter conhecimento de uma carta de crédito falsa que foi criada por ele, segundo informações apresentadas em tribunal.
