Um documento obtido pelo Jornal da RECORD revela que Israel alertou o Brasil sobre uma conexão financeira entre uma fintech associada ao PCC e o grupo terrorista Hezbollah. O Ministério Público de São Paulo descobriu que a facção criminosa brasileira mantinha quase R$ 500 milhões em uma carteira digital também utilizada pelo grupo libanês.
O alerta, emitido pelo Ministério da Defesa de Israel em três idiomas, foi enviado às autoridades financeiras globais. O documento destaca a apreensão de carteiras digitais do PCC para prevenir atividades terroristas. Um relatório do COAF reforçou a conexão entre a fintech e o Hezbollah, mencionando transações internacionais realizadas pelo 2Go Bank.
Vinícius Gritzbach revelou ao Ministério Público detalhes sobre as operações das instituições digitais vinculadas ao PCC. A desembargadora Ivana Davi destacou a complexidade das relações internacionais do PCC com grupos estrangeiros. Tentativas de contato com a defesa do 2Go Bank não obtiveram resposta.
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Fonte: R7
