A Polícia Federal (PF) identificou bens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro no exterior que poderão ser alvo de pedidos de bloqueio e eventual repatriação no âmbito das investigações da Operação Compliance Zero. Entre os ativos localizados estão uma mansão e um iate, avaliados em aproximadamente R$ 500 milhões.
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A identificação do patrimônio ocorre dois dias após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, autorizar a PF a realizar o rastreamento de bens e recursos mantidos fora do Brasil por Vorcaro e outros investigados. A decisão abriu caminho para a utilização de mecanismos de cooperação jurídica internacional na busca por ativos supostamente ligados às fraudes investigadas envolvendo o Banco Master.
Segundo informações da CNN, já foram localizados bens nos Estados Unidos e na Alemanha. Além disso, a Polícia Federal solicitou a inclusão do nome de Vorcaro na chamada Difusão Prateada da Interpol, mecanismo utilizado para rastrear patrimônio em até 196 países integrantes da organização internacional.
Com a localização dos ativos, a próxima etapa será solicitar o bloqueio judicial dos bens às autoridades dos países onde eles se encontram. Posteriormente, caso haja decisão favorável, poderá ser iniciado o processo de repatriação ou de perda definitiva do patrimônio em favor do Estado brasileiro.
De acordo com investigadores, a intenção é recuperar recursos que, segundo as apurações, teriam origem em um esquema de fraudes envolvendo fundos de previdência de estados e municípios. A investigação estima que os prejuízos relacionados ao caso possam alcançar cerca de R$ 40 bilhões.
Operação Compliance Zero
Daniel Vorcaro está preso preventivamente no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Ele é um dos principais alvos da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal para apurar supostas fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master.
Além das suspeitas de irregularidades na instituição financeira, a investigação também analisa circunstâncias envolvendo a tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília).
Delações recusadas
As investigações também enfrentam um impasse em relação às tentativas de colaboração premiada apresentadas pela defesa de Vorcaro. Até o momento, a Polícia Federal rejeitou duas propostas por considerar que elas não traziam informações inéditas, não apresentavam elementos capazes de contribuir de forma relevante para as investigações e não continham o reconhecimento da prática de crimes.
Segundo investigadores, outro fator considerado nas negociações é a ausência de compromisso para a devolução dos valores que teriam sido desviados. A recuperação desses recursos é vista pela PF como um dos principais objetivos da investigação e um requisito relevante em eventual acordo de colaboração.
