SUDOESTE DE MIAMI-DADE, FLA. (WSVN) – Um oitavo suspeito foi preso em conexão com o suposto esquema de roubo multimilionário que drenou fundos da Associação de Proprietários de Casas Hammocks.
Jesus Cue, 63 anos, controlador e contador do HOA, enfrenta diversas acusações criminais, incluindo extorsão, compensação ilegal e lavagem de dinheiro, de acordo com o Gabinete do Procurador do Estado de Miami-Dade.
Cue, que atuou como consultor de negócios e contabilidade para o conselho da HOA por meio de sua empresa, Worldwide Business Solution Corp., é acusado de usar sua posição para canalizar fundos da associação para empresas e associados fictícios, supostamente sob a direção de ex-funcionários da HOA.
Os investigadores disseram que Cue recebeu mais de US$ 644.000 em pagamentos durante seus quatro anos no HOA, mas testemunhou que a associação não tinha fundos de reserva e precisava de um empréstimo de US$ 375.000 para sustentar as operações.
Testemunhas disseram aos investigadores que alguns membros do conselho da HOA criaram empresas fictícias para desviar fundos da HOA, com três dessas empresas supostamente ligadas aos negócios de Cue como seus agentes registrados.
Combinadas, essas entidades receberam quase US$ 500 mil em pagamentos, disseram os promotores.
“Nenhum proprietário deveria se preocupar com a forma como seu HOA está administrando os fundos da associação”, disse a procuradora estadual Katherine Fernandez Rundle em um comunicado à imprensa. “Nossa investigação dos roubos no Hammocks HOA lançou uma luz brilhante sobre um crime que pode estar ocorrendo em todo o nosso estado. Aqueles que acham que os fundos de um HOA estão à sua disposição cometeram um erro grave. A prisão de hoje deveria deixar isso bem claro.”
A prisão de Cue segue-se à de outros seteincluindo ex-membros do conselho da HOA e fornecedores acusados de práticas de cobrança fraudulentas, que os investigadores dizem ter contribuído para uma apropriação indébita total de mais de US$ 6 milhões.
Ele deve comparecer ao tribunal nos próximos dias.
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