Seis pessoas, incluindo um funcionário municipal de longa data, foram citadas em uma queixa judicial que chamava cada uma delas de “membro de alto nível” de uma rede de jogos de azar ilegal em Jacksonville.
Todos eles permanecem na prisão do condado de Duval por extorsão múltipla e taxas de jogoalguns enfrentando fianças de até US$ 3,5 milhões.
O grupo operou 10 vitrines nas zonas Norte e Oeste da cidade, a partir de setembro de 2021, conforme denúncia apresentada por Procurador Geral da Flórida Escritório de Ashley Moody.
A denúncia nomeia 12 pessoas que “se envolveram intencionalmente e conscientemente em atividades ilícitas ao operar um negócio ilegal de jogos de azar, em violação aos Estatutos da Flórida”, afirma a denúncia.
Os réus usariam os recursos para comprar coisas como propriedades, carros e outros itens, diz a denúncia.
Os suspeitos do jogo
De acordo com o arquivamento:
- Robin Rukab Azzam é referida como a “gerente ou chefe” da “empresa”, ajudando na lavagem do dinheiro obtido nos centros de jogo e depois depositando-o em bancos ou armazenando-o em sua casa.
- Seu marido, George Azzam, ajudou a administrar os centros.
- Ryan Strickland e Derek Fleming forneceram máquinas de jogo e software ilegais.
- Majd Dabbas era um proprietário que fabricava máquinas de jogos ilegais chamadas “Dragon Kiosks” e também atuava como mensageiro, entregando dinheiro de um site para outro.
- Jerry Bass administrava uma empresa chamada Jax Social na Shirley Avenue e também ajudava na lavagem de dinheiro.
- Wilbert Bannister conspirou com outros para operar o negócio ilegal de jogos de azar e atuou como mensageiro.
Cinco outras pessoas, incluindo dois filhos de Azzam, também são citados na denúncia.
Ex-funcionário municipal
Rukab concorreu sem sucesso em 2009 para a vaga do Grupo 5 do Conselho Municipal At Large, e seu Biografia do Supervisor Eleitoral afirma que trabalhou para a cidade em diversas funções de 1979 a 2001, incluindo a Divisão de Serviços de Informação.
Rukab disse que ajudou a planejar os primeiros festivais de Mayport e All That Jazz, trabalhou para estabelecer o Motion Picture Office da cidade e ajudou o Departamento de Esportes, Entretenimento e Convenções do então prefeito Tommy Hazouri com publicidade, promoções e programas de marketing.
Ela encerrou seu emprego municipal na Divisão de Defesa do Consumidor.
A denúncia decorre de uma investigação do Gabinete do Xerife de Jacksonville sobre “vários estabelecimentos de jogos de azar ilegais” após reclamações do público. Os detetives identificaram operações em lojas nas avenidas Blanding Boulevard, Lane e Lenox, North Main Street e em outros lugares.
A polícia também relacionou crimes recentes a algumas das operações, onde “dispositivos de jogo ilegais” foram vistos ou roubados, afirma a denúncia.
A investigação
Em março de 2023, os policiais que cuidavam de um assalto em uma área da Shirley Avenue viram máquinas ilegais, o que resultou na ordem da cidade para desligá-las. Ficou fechado por alguns meses, depois Fleming pagou uma multa de US$ 10.500 à cidade. Em agosto de 2023, Robin Rukab Azzam ligou novamente a energia “para a continuação do jogo ilegal”, dizia a denúncia.
Quase ao mesmo tempo, seis jogos ilegais e alguns terminais de computador foram roubados do local da Lenox Avenue, e os policiais viram outros dispositivos lá, disse a denúncia.
Em 3 de outubro, um segurança foi morto a tiros no Dragon Arcade, na Edgewood Avenue. Foi quando os policiais avistaram “Fish Tables ilegais, Fire Links ilegais e 41 computadores comumente usados em jogos de azar ilegais” durante a execução de um mandado de busca, disse a denúncia.
O fliperama está fechado desde o tiroteio. Seis outros locais também estão fechados, disse a denúncia.
A denúncia diz que Bass e Bannister eram frequentemente vistos indo dos locais para a casa de Robin Rukab Azzam com pacotes “que se acredita conterem dinheiro e outras evidências”. A denúncia afirma que Robin Rukab Azzam viajou para casinos legítimos para lavar dinheiro usando uma técnica que mistura fundos ilícitos com fundos legítimos “para confundir o sistema bancário e ofuscar o dinheiro ilícito”.
A denúncia também contém página após página de informações sobre contas em 11 bancos e cooperativas de crédito onde centenas de milhares de dólares foram depositados.
Azzam e seu marido, bem como Strickland, permanecem presos sob fiança de US$ 3,5 milhões cada, por diversas acusações, incluindo extorsão, lavagem de dinheiro, manutenção de uma casa de jogos e posse de caça-níqueis ilegais, mostram os registros da prisão.
Bass também continua preso sob fiança de US$ 1,5 milhão por acusações semelhantes. Dabbas continua preso sob fiança de US$ 1,7 milhão por acusações semelhantes, enquanto Bannister foi acusado de extorsão e conspiração para extorsão e permanece atrás das grades sob fiança de US$ 350.000, mostram os registros da prisão.
