A EFB Regimes Especiais, responsável pela liquidação do Banco Master, apresentou três novos pedidos de intimação à Justiça dos Estados Unidos para obter documentos e rastrear recursos utilizados na aquisição de três imóveis na Flórida ligados a pessoas do entorno do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
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Os requerimentos foram protocolados na última quinta-feira (6) na Corte Federal de Falências do Sul da Flórida. As intimações têm como destinatários os escritórios Greenberg Traurig, Rennert Vogel Mandler & Rodriguez e VMM Law, dos quais o liquidante pretende obter contratos, escrituras, registros bancários e informações sobre as operações financeiras relacionadas às aquisições.
Além dos documentos imobiliários, a EFB solicitou dados sobre titulares de contas, sócios de empresas, e-mails, mensagens, instituições financeiras envolvidas e códigos do sistema internacional Swift utilizados nas transferências. A documentação requerida abrange o período entre janeiro de 2018 e a data atual.
As diligências fazem parte da ampliação da investigação patrimonial conduzida pelo liquidante. Ao todo, os pedidos citam 17 pessoas físicas e jurídicas ligadas ao círculo de Daniel Vorcaro, entre elas Mauricio Quadrado, Luiz Antonio Bull e Reinaldo Hossepian. Também consta na relação a Titan Capital Holding, empresa sediada nas Ilhas Cayman apontada como um dos veículos utilizados para aquisição de ativos no exterior.
Os escritórios intimados terão até o dia 3 de setembro para apresentar os documentos solicitados pela Justiça americana.
As propriedades alvo da apuração pertencem a empresas ligadas a ex-integrantes ou pessoas relacionadas ao antigo grupo Banco Master. As avaliações fiscais dos três imóveis somam US$ 4,15 milhões, cerca de R$ 21,2 milhões. Nos Estados Unidos, esse valor serve como base para tributação imobiliária e, em regra, fica abaixo do valor de mercado.
Um dos imóveis pertence à Flora Paramount Properties LLC, proprietária de uma unidade no Miami Worldcenter, em Miami. O imóvel possui avaliação fiscal de US$ 515,5 mil. A empresa é representada por Reinaldo Hossepian, ex-diretor do Letsbank — instituição que integrou o grupo Master e posteriormente entrou em liquidação pelo Banco Central — e por Elaine Kelly Hossepian.
Segundo a defesa de Reinaldo Hossepian, o imóvel foi adquirido por contrato firmado em janeiro de 2018, antes de sua entrada no Banco Master de Investimentos, ocorrida em setembro de 2022. Os advogados afirmam que os recursos utilizados na compra não tiveram origem na remuneração recebida na instituição.
Outra propriedade está registrada em nome da Ocean Fantasy of Florida LLC, dona de uma unidade no Ritz-Carlton Residences, em Sunny Isles Beach. O imóvel possui avaliação fiscal de US$ 3,02 milhões. A empresa é representada por Mauricio Quadrado, ex-sócio do Banco Master, e Denise Quadrado.
A defesa de Mauricio Quadrado informou que o imóvel foi adquirido em 2019, antes de sua atuação no Banco Master, que a compra foi declarada no Imposto de Renda e que todas as informações já foram prestadas ao liquidante.
O terceiro imóvel pertence à Bullspin Ventures LLC e está localizado na torre Reach, no complexo Brickell City Centre, em Miami. A avaliação fiscal da propriedade é de US$ 616,6 mil. Conforme registros empresariais, a companhia é representada por Luiz Antonio Bull, ex-diretor do Banco Master, Daniel Bull e pela empresa de contabilidade Gretel Perez CPA.
A EFB é representada nos Estados Unidos pelo escritório Sequor Law. Desde o início deste ano, a empresa possui autorização da Justiça americana para localizar ativos vinculados ao Banco Master no país.
Segundo informações publicadas anteriormente, o liquidante também identificou outros bens adquiridos no exterior por empresas e fundos ligados ao grupo. Entre eles estão obras de arte compradas por meio da Old Fort Financial, posteriormente rebatizada como Mosaic Financial, da Artress Ltd., sediada nas Bahamas, e da Kodiak Trust Company, registrada no Alasca.
