Homem de Danvers condenado por lavagem de dinheiro

Um homem de Danvers foi condenado em relação a um esquema de conversão de Bitcoin “sem perguntas”, de acordo com o procurador dos EUA em exercício, Joshua S. Levy.

Trung Nguyen, também conhecido como “DCS420”, 48 anos, foi condenado, após um julgamento de cinco dias, por lavagem de dinheiro e condução de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Houve uma acusação adicional de lavagem de dinheiro pela qual o júri não o condenou.

“A lavagem de dinheiro é a força vital de uma ampla gama de condutas criminosas”, disse Levy em comunicado.

Levy prosseguiu dizendo que os lavadores de dinheiro, com a tecnologia blockchain do Bitcoin em jogo, acreditam que é uma nova fronteira de limpeza de dinheiro sujo anonimamente. Essa crença é infundada, segundo Levy.

A natureza deliberada dos negócios de Nguyen e o seu conhecimento daqueles com quem fazia negócios foram uma parte fundamental da natureza ilícita do seu crime, de acordo com outros funcionários.

“Nguyen criou deliberadamente o seu negócio de serviços financeiros para fugir às regulamentações bancárias e para contornar as salvaguardas financeiras que impedem a entrada de rendimentos ilícitos no comércio legítimo. Nossa investigação provou que Nguyen sabia que estava trabalhando com criminosos ao aceitar dinheiro de vítimas de golpes e de um traficante de drogas”, disse o agente especial encarregado da HSI New England, Michael J. Krol.

O negócio fraudulento, administrado por Nguyen, permitiu que criminosos, segundo o comunicado, convertessem enormes somas de dinheiro em Bitcoin para encobrir o que haviam feito para conseguir esse dinheiro.

Nguyen operou seu esquema de lavagem de dinheiro entre setembro de 2017 e outubro de 2020 sob o nome National Vending LLC, segundo autoridades. Ele aceitou dinheiro de clientes e, mediante o pagamento de uma taxa, enviou-lhes Bitcoin.

As regulamentações federais exigiam que Nguyen registrasse sua empresa na Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN). Ele não o fez, de acordo com o comunicado.

Nguyen aceitou cerca de US$ 250 mil em dinheiro de alguém que disse a Nguyen que era traficante de metanfetaminas, segundo as autoridades. Ele também recebeu dinheiro de vítimas de golpes de Kansas City, Connecticut e Massachusetts em ocasiões distintas, observam as autoridades. Os valores em dinheiro trocados foram de US$ 325 mil, US$ 60 mil e US$ 60 mil, respectivamente, segundo o comunicado.

As autoridades disseram que as vítimas foram enganadas para converter dinheiro em Bitcoin, e Nguyen se recusou a apresentar Relatórios de Atividades Suspeitas ou Relatórios de Transações Monetárias sobre qualquer uma dessas transações.

Além disso, Nguyen escondeu o negócio usando aplicativos de mensagens criptografadas para se comunicar com os clientes e dividindo depósitos em dinheiro superiores a US$ 10 mil em depósitos menores ao longo do tempo ou entre agências do mesmo banco, segundo autoridades.

Nguyen também fez um curso que pagou para ajudá-lo a esconder o seu negócio, segundo as autoridades. Foi sugerido neste curso que ele desenvolvesse “um negócio para o qual os depósitos em dinheiro de todo o país fizessem sentido” e que ele “desenvolvesse [his] reportagem de capa” para “criar uma lista de seus fornecedores… fictícia, é claro” e “Não diga a palavra ‘Bitcoin’”.

Sua sentença pode ser de até 20 anos e multa de até US$ 500 mil pela acusação de lavagem de dinheiro ou o dobro do valor da propriedade envolvida na transação, segundo as autoridades, e até cinco anos pelo negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.