O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou indícios de lavagem de dinheiro da empresa Moriah Asset, fundada e administrada pelo empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro. O órgão identificou, durante oito meses, transações de R$ 5 milhões em carros de luxo, segundo relatório que teve o sigilo retirado nesta segunda-feira (14) por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.
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O relatório registra que as operações envolvendo a empresa exigiram atenção reforçada do órgão de controle. Segundo o Coaf, os negócios apresentaram características que poderiam indicar crimes de lavagem de dinheiro.
“Todas essas formas de negociação nos trouxeram preocupações que exigiram monitoramento reforçado, considerando as informações apuradas do sócio”, disse o relatório, em alusão a Fabiano Zettel.
A Moriah Asset aparece em diferentes operações com veículos de alto padrão. Em abril de 2025, a empresa comprou uma Range Rover por R$ 1,53 milhão. O pagamento envolveu um veículo usado avaliado em R$ 1,23 milhão e R$ 300 mil financiados. Segundo o Coaf, não foi identificada a origem dos R$ 1,23 milhão utilizados na transação.
Dois meses depois, em junho, a empresa negociou outra Range Rover por R$ 1,17 milhão. A operação envolveu o veículo adquirido anteriormente, R$ 156,2 mil de entrada e um “troco” de R$ 176,2 mil.
Em dezembro de 2025, a Moriah Asset comprou um Audi RS6 por R$ 650 mil e um Cadillac Escalade por R$ 1,6 milhão. Somadas, as quatro operações chegam a cerca de R$ 5 milhões.
O Coaf apontou que os padrões das negociações e a falta de comprovação da origem primária dos recursos provocaram alertas nos sistemas de controle.
Zettel e o caso Master
Fabiano Zettel é cunhado de Daniel Vorcaro e aparece em outras investigações relacionadas ao Banco Master. Segundo levantamento anterior do Coaf publicado pelo site Claudio Dantas, Zettel destinou R$ 26 milhões a um fundo de investimento que controlava outro fundo ligado ao ministro do STF Dias Toffoli e familiares no resort Tayayá. Os aportes ocorreram no segundo semestre de 2022 e representaram 53% das saídas da conta de Zettel naquele período.
O site também informou, com base em documentos da investigação, que Zettel fez um aporte de R$ 48,5 milhões na Super Empreendimentos em 2022. Segundo a Polícia Federal, a empresa teria sido utilizada pelo grupo de Vorcaro em práticas financeiras investigadas.
Em outro relatório, a PF apontou Zettel como operador financeiro do grupo de Vorcaro e afirmou que ele teria participado da organização de fluxos financeiros e da estruturação de operações investigadas. Essas são conclusões atribuídas pela PF à investigação e não representam, por si só, condenação judicial.
A relação empresarial entre Zettel e o grupo de Vorcaro também aparece em documentos sobre a negociação de um imóvel em Minas Gerais. Segundo a PF, Zettel encaminhou a Vorcaro uma minuta de contrato referente à venda de uma propriedade avaliada em R$ 4,8 milhões. Os investigadores apontaram que Vorcaro teria atuado como intermediário da negociação.
A defesa de Fabiano Zettel não respondeu ao Estadão. Ele está preso desde março por determinação de André Mendonça. Daniel Vorcaro também foi preso no âmbito das investigações.
O relatório do Coaf ainda registra que Zettel fez doações eleitorais em 2022. Segundo dados da Justiça Eleitoral citados pelo Estadão, foram R$ 3 milhões para a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro e R$ 2 milhões para a campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
A apuração do Coaf, contudo, trata das movimentações financeiras identificadas e dos alertas gerados pelo órgão. Eventual responsabilidade criminal depende da investigação e da análise das autoridades competentes.
