MIAMI (WSVN) – Uma mulher do condado de Broward foi condenada a 20 anos de prisão federal na terça-feira por seu papel em orquestrando um esquema Ponzi que fraudou investidores em aproximadamente US$ 190,7 milhões.
Johanna Michely Garcia, 41, ex-CEO da MJ Capital Funding, LLC, com sede em Pompano Beach, tinha se declarou culpado de conspiração para cometer fraude postal e eletrônica em julho.
De outubro de 2020 a agosto de 2021, Garcia e os seus co-conspiradores, incluindo Pavel Ramon Ruiz Hernandez, prometeram falsamente elevados retornos de adiantamentos de dinheiro a comerciantes (MCAs), em vez de utilizarem fundos de novos investidores para pagar os anteriores, de acordo com os procuradores. Este esquema fraudulento levou a quase US$ 90 milhões em perdas para os investidores.
Após o encerramento do MJ Capital Funding pelo FBI e pela SEC em 2021, Garcia continuou suas atividades fraudulentas, lançando um novo esquema Ponzi sob diferentes nomes comerciais, disseram os promotores.
Ruiz Hernandez, que se declarou culpado em 2023, foi condenado a mais de nove anos de prisão em setembro de 2023.
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