DORAL, FLA. (WSVN) – Um ex-funcionário do Banco TD foi preso sob a acusação de facilitar uma operação de lavagem de dinheiro que canalizou milhões de dólares em receitas de narcóticos para a Colômbia, disseram promotores federais na quarta-feira.
Leonardo Ayala, 24 anos, trabalhou em uma agência do TD Bank em Doral de fevereiro a novembro de 2023. As autoridades alegam que, a partir de junho de 2023, Ayala usou sua posição para apoiar uma rede de lavagem de dinheiro, emitindo dezenas de cartões de débito para contas vinculadas a empresas de fachada em troca. por subornos.
De acordo com documentos judiciais, essas contas teriam sido usadas para sacar dinheiro em caixas eletrônicos na Colômbia.
Ayala fez sua primeira aparição no tribunal federal de Miami e é acusada de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, crime punível com até 20 anos de prisão.
Copyright 2024 Sunbeam Television Corp. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído.
