A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta manhã (10) a Operação Fundo Oculto para desarticular duas organizações criminosas suspeitas de desviar recursos públicos e financiar ilegalmente campanhas eleitorais nas eleições municipais de 2024 no Maranhão (MA).
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Segundo a investigação, o esquema utilizava empresas contratadas por prefeituras maranhenses para direcionar recursos públicos a campanhas políticas. Após os pagamentos feitos pelos municípios, os valores eram rapidamente sacados e convertidos em dinheiro vivo. Os grupos contavam com o apoio de um funcionário de um banco em São Luís.
São cumpridos, por determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), 25 mandados de busca e apreensão. A Justiça também autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, o afastamento de um funcionário público e o bloqueio de bens no valor de R$ 4 milhões.
A PF identificou que as movimentações financeiras atingiram o pico nas semanas que antecederam a eleição, somando quase R$ 10 milhões. Em um dos núcleos investigados, os repasses ilícitos chegaram a cerca de R$ 2 milhões.
As apurações apontam o uso de mecanismos de lavagem de dinheiro. Os recursos eram retirados das contas das empresas e transferidos para contas de laranjas. Os investigadores também encontraram planilhas de caixa dois e arquivos que detalhavam a logística de entrega dos valores, além do monitoramento da presença policial nas proximidades da agência bancária utilizada pelo grupo.
Até o momento, 15 candidatos foram identificados como beneficiários diretos do esquema ou envolvidos em negociações para recebimento dos recursos ilícitos. Os valores eram distribuídos de forma pulverizada entre servidores.
De acordo com a PF, as medidas buscam ampliar o alcance das investigações, recuperar recursos desviados e interromper a atuação dos grupos criminosos.
Os investigados vão responder por falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, desvio de recursos públicos e outros crimes contra a administração pública.
